建研集團(tuán)關(guān)于變更公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　鑒于本公司2011年度股東大會(huì)確定聘請(qǐng)的2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已與京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存續(xù)主體為京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），事務(wù)所同時(shí)更名為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。由于公司原審計(jì)業(yè)務(wù)由天健正信的會(huì)計(jì)師執(zhí)行，為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的一致性，公司董事會(huì)同意將公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)相應(yīng)變更為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

　　公司獨(dú)立董事張益河、黃錦泉、盧永華發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：

　　鑒于本公司2011年度股東大會(huì)確定聘請(qǐng)的2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已與京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）正式合并，合并后的存續(xù)主體為京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），事務(wù)所同時(shí)更名為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）。由于公司原審計(jì)業(yè)務(wù)由天健正信的會(huì)計(jì)師執(zhí)行，為保持公司審計(jì)業(yè)務(wù)的一致性，董事會(huì)擬定將公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)相應(yīng)變更為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

　　經(jīng)核查，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備證券業(yè)從業(yè)資格，能夠滿足公司2012年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)。鑒于原在天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司工作并負(fù)責(zé)公司審計(jì)的相關(guān)人士加入致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)系為了保持審計(jì)工作的連續(xù)性，不會(huì)損害公司及公司股東的利益。因此，我們同意公司改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 會(huì)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年七月二十一日