本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知、召集及召開情況
廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第二十次會議(以下簡稱“本次會議”)于2012年7月20日上午9點在廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈9樓公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議由公司董事長蔡永太先生召集并主持，會議通知已于2012年7月13日以O(shè)A郵件、電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議決議
本次會議采用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；表決結(jié)果為：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
公司董事會審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》，修改后的《公司章程》尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
修訂后的《公司章程》和《章程修訂對照表》已刊載于公司指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
?。ǘ徸h通過了《關(guān)于制定<公司（2012年-2014年）三年股東回報規(guī)劃書>的議案》；表決結(jié)果為：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
公司董事會審議通過了《關(guān)于制定<公司（2012年-2014年）三年股東回報規(guī)劃書>的議案》，修改后該議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。公司獨立董事已對上述章程修訂及回報規(guī)劃書的制定發(fā)表了獨立意見。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《公司（2012年-2014年）三年股東回報規(guī)劃書》及《公司獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。
?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于變更公司2012年度審計機構(gòu)的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
公司董事會審議通過了《關(guān)于變更公司2012年度審計機構(gòu)的議案》，修改后該議案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關(guān)于變更公司2012年度審計機構(gòu)的公告》。
（四）審議通過了《關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的議案》。表決結(jié)果為：9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
公司董事會決定于2012年8月6日（周一）上午9點30分，在廈門市湖濱南路62號建設(shè)科技大廈十三樓會議室召開2012年第二次臨時股東大會，該次會議將審議以下議案：
1、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
2、《關(guān)于制定<公司（2012年-2014年）三年股東回報規(guī)劃書>的議案》；
3、《關(guān)于變更公司2012年度審計機構(gòu)的議案》。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建筑科學(xué)研究院集團有限公司關(guān)于召開2012年第二次臨時股東大會的公告》。
特此公告。
廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一二年七月二十一日
