一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012 年 7 月 12 日 10:30 時(shí)
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆阿克蘇林園公司辦公樓三樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式
4、會(huì)議召集人：新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)楊萬(wàn)川
6、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人 共 4 人 ， 代 表 股 份 223,977,992 股，占公司股本總數(shù) 689,395,043 股的 32.49%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，議案的內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站 上的《青松建化2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》及《青松建化關(guān)于撤銷2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的公告》。
會(huì)議審議表決情況如下：
1、經(jīng)表決，223,977,992 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了 《關(guān)于為新疆青松建材有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。
2、經(jīng)表決，223,977,992 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了 《關(guān)于為阿克蘇青松商品混凝土有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。
3、經(jīng)表決，223,977,992 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了 《關(guān)于汪天仁先生辭去公司董事職務(wù)的議案》。
4、經(jīng)表決，223,977,992 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了 《關(guān)于補(bǔ)選任勇先生為公司董事的議案》。
四、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)中倫律師事務(wù)所邱猛律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書， 該所律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資 格、會(huì)議表決程序符合有關(guān)法律、《規(guī)則》及《章程》的規(guī)定，本次會(huì)議 的表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、中倫律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書；
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2012 年 7 月 12 日 10:30 時(shí)
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆阿克蘇林園公司辦公樓三樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式
4、會(huì)議召集人：新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)楊萬(wàn)川
6、本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東及股東代理人 共 4 人 ， 代 表 股 份 223,977,992 股，占公司股本總數(shù) 689,395,043 股的 32.49%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過(guò)了公司 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，議案的內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站 上的《青松建化2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》及《青松建化關(guān)于撤銷2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的公告》。
會(huì)議審議表決情況如下：
1、經(jīng)表決，223,977,992 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了 《關(guān)于為新疆青松建材有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。
2、經(jīng)表決，223,977,992 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了 《關(guān)于為阿克蘇青松商品混凝土有限責(zé)任公司貸款提供擔(dān)保的議案》。
3、經(jīng)表決，223,977,992 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了 《關(guān)于汪天仁先生辭去公司董事職務(wù)的議案》。
4、經(jīng)表決，223,977,992 股同意，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過(guò)了 《關(guān)于補(bǔ)選任勇先生為公司董事的議案》。
四、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)中倫律師事務(wù)所邱猛律師見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書， 該所律師認(rèn)為：本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資 格、會(huì)議表決程序符合有關(guān)法律、《規(guī)則》及《章程》的規(guī)定，本次會(huì)議 的表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的 2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、中倫律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書；
