證券代碼：000023 證券簡稱：深天地A[7.54 10.07% 股吧 研報(bào)] 公告編號：2012-013
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會第五次會議通知于2012年6月11日（星期一）以書面通知、傳真和電子郵件的形式發(fā)出，于2012年6月21日（星期四）上午9:00在天地集團(tuán)公司總部十樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，親自出席的董事7人，獨(dú)立董事周沅帆先生、羅中偉先生因工作原因，未能出席本次會議，分別委托獨(dú)立董事程漢濤先生代為出席并行使表決權(quán)。監(jiān)事會監(jiān)事及公司其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊國富先生主持，審議并通過了以下議案：
一、審議通過了關(guān)于收購深圳寶創(chuàng)建材有限公司資產(chǎn)的議案；（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
為進(jìn)一步做大做強(qiáng)混凝土產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大主業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，維持公司在深圳地區(qū)混凝土產(chǎn)業(yè)的規(guī)模及穩(wěn)定員工就業(yè)，我公司擬以人民幣壹仟貳佰肆拾貳萬元整（￥12，420，000.00）的價(jià)格收購深圳寶創(chuàng)建材有限公司資產(chǎn)，主要包括混凝土生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸車輛、材料中轉(zhuǎn)倉庫、試驗(yàn)設(shè)備及辦公設(shè)施等。本次收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
寶創(chuàng)公司始建于2007年5月，2009年全面投產(chǎn)，位于深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道三圍碼頭，其混凝土市場定位在寶安區(qū)以及南山前海、后海等片區(qū)。由于該公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的考慮，故決定轉(zhuǎn)讓其全部資產(chǎn)，退出深圳地區(qū)混凝土行業(yè)。
按照《深交所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司聘請了具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資格的深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司對寶創(chuàng)公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所涉及的部分資產(chǎn)進(jìn)行了評估，并出具了資產(chǎn)評估報(bào)告書。根據(jù)評估結(jié)果，截至2012年5月31日，寶創(chuàng)公司賬面凈值11，552，197.02元，評估值15，688，371.20元，評估增值4，136，174.18元，增值率35.80%。
此次收購行為將有利于提升公司混凝土產(chǎn)業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力；有利于與市內(nèi)另外兩家混凝土分公司聯(lián)動，優(yōu)化站點(diǎn)布局；有利于充分利用寶創(chuàng)站碼頭材料中轉(zhuǎn)的優(yōu)勢，發(fā)揮原材料配送功能。因此，此次收購具有一定的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)必要性，符合公司混凝土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要。
待轉(zhuǎn)讓協(xié)議正式簽訂后，本公司將對相關(guān)信息予以持續(xù)披露。
二、審議通過了關(guān)于公司制定或修訂部分內(nèi)控制度的議案。（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
1、新制定制度
（1）《風(fēng)險(xiǎn)管理制度》；
?。?）《財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制制度》；
?。?）《對外籌資管理暫行辦法》；
?。?）《全面預(yù)算管理暫行辦法》。
2、修訂制度
?。?）《合同管理辦法》；
?。?）《內(nèi)部審計(jì)制度》；
?。?）《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一二年六月二十二日
證券代碼：000023 證券簡稱：深天地A 公告編號：2012-014
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及其監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議于2012年6月21日上午十一時(shí)在深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司的總部十樓會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，監(jiān)事會主席黃紹宣先生、監(jiān)事范保光先生、張淑芳女士、霍廣華女士、謝興云先生參與了審議表決。會議由監(jiān)事會主席黃紹宣先生主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事審議，作出如下決議：
一、審議通過了關(guān)于收購深圳寶創(chuàng)建材有限公司資產(chǎn)的議案；（同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）
二、審議通過了關(guān)于公司制定或修訂部分內(nèi)控制度的議案。（同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二〇一二年六月二十二日
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會第五次會議通知于2012年6月11日（星期一）以書面通知、傳真和電子郵件的形式發(fā)出，于2012年6月21日（星期四）上午9:00在天地集團(tuán)公司總部十樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9人，親自出席的董事7人，獨(dú)立董事周沅帆先生、羅中偉先生因工作原因，未能出席本次會議，分別委托獨(dú)立董事程漢濤先生代為出席并行使表決權(quán)。監(jiān)事會監(jiān)事及公司其他高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長楊國富先生主持，審議并通過了以下議案：
一、審議通過了關(guān)于收購深圳寶創(chuàng)建材有限公司資產(chǎn)的議案；（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
為進(jìn)一步做大做強(qiáng)混凝土產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大主業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營能力，維持公司在深圳地區(qū)混凝土產(chǎn)業(yè)的規(guī)模及穩(wěn)定員工就業(yè)，我公司擬以人民幣壹仟貳佰肆拾貳萬元整（￥12，420，000.00）的價(jià)格收購深圳寶創(chuàng)建材有限公司資產(chǎn)，主要包括混凝土生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸車輛、材料中轉(zhuǎn)倉庫、試驗(yàn)設(shè)備及辦公設(shè)施等。本次收購不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
寶創(chuàng)公司始建于2007年5月，2009年全面投產(chǎn)，位于深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道三圍碼頭，其混凝土市場定位在寶安區(qū)以及南山前海、后海等片區(qū)。由于該公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的考慮，故決定轉(zhuǎn)讓其全部資產(chǎn)，退出深圳地區(qū)混凝土行業(yè)。
按照《深交所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司聘請了具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評估資格的深圳市天健國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司對寶創(chuàng)公司擬進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所涉及的部分資產(chǎn)進(jìn)行了評估，并出具了資產(chǎn)評估報(bào)告書。根據(jù)評估結(jié)果，截至2012年5月31日，寶創(chuàng)公司賬面凈值11，552，197.02元，評估值15，688，371.20元，評估增值4，136，174.18元，增值率35.80%。
此次收購行為將有利于提升公司混凝土產(chǎn)業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力；有利于與市內(nèi)另外兩家混凝土分公司聯(lián)動，優(yōu)化站點(diǎn)布局；有利于充分利用寶創(chuàng)站碼頭材料中轉(zhuǎn)的優(yōu)勢，發(fā)揮原材料配送功能。因此，此次收購具有一定的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)必要性，符合公司混凝土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要。
待轉(zhuǎn)讓協(xié)議正式簽訂后，本公司將對相關(guān)信息予以持續(xù)披露。
二、審議通過了關(guān)于公司制定或修訂部分內(nèi)控制度的議案。（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）
1、新制定制度
（1）《風(fēng)險(xiǎn)管理制度》；
?。?）《財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制制度》；
?。?）《對外籌資管理暫行辦法》；
?。?）《全面預(yù)算管理暫行辦法》。
2、修訂制度
?。?）《合同管理辦法》；
?。?）《內(nèi)部審計(jì)制度》；
?。?）《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二〇一二年六月二十二日
證券代碼：000023 證券簡稱：深天地A 公告編號：2012-014
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及其監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司第七屆監(jiān)事會第七次會議于2012年6月21日上午十一時(shí)在深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司的總部十樓會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，監(jiān)事會主席黃紹宣先生、監(jiān)事范保光先生、張淑芳女士、霍廣華女士、謝興云先生參與了審議表決。會議由監(jiān)事會主席黃紹宣先生主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事審議，作出如下決議：
一、審議通過了關(guān)于收購深圳寶創(chuàng)建材有限公司資產(chǎn)的議案；（同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）
二、審議通過了關(guān)于公司制定或修訂部分內(nèi)控制度的議案。（同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會
二〇一二年六月二十二日
