證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B公告編號：2012－020
華新水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2012年6月7日以通訊方式召開。公司全體董事（9名）就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2012年5月31日分別以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。
本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過了以下議案：
1、關(guān)于選舉Ian Thackwary先生為公司第七屆董事會(huì)副董事長的議案，任期與第七屆董事會(huì)一致（表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）；
2、關(guān)于聘任劉鳳山先生為公司副總裁的議案，任期與現(xiàn)任公司管理層一致（表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票）。
Ian Thackwary先生及劉鳳山先生個(gè)人簡歷詳情請見公司于2012年3月22日在中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、香港商報(bào)上刊登的《華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議暨召開2011年年度股東大會(huì)的公告》。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì)
2012年6月8日
