股票代碼：600539股票簡(jiǎn)稱：ST 獅頭公告編號(hào)：臨 2011—024
太原獅頭水泥股份有限公司
2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議沒(méi)有被否定或修改提案的情況
●本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ）2011 年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)于 2011 年 11 月 8 日星期二上午 9：00 在山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)開(kāi)城街一號(hào)本公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于 2011 年 10 月 22 日以公告形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人 4 人，代表股份 105，970，873 股，占公司總股本 230，000，000 股的 46.07%，未有流通股股東參加本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式審議并通過(guò)了以下議案：
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉牛支元先生為公司董事的議案》；同意 105，970，873 股，占出席會(huì)議有效表決股份的 100%；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。
2、審議并通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》。
為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，公司現(xiàn)將《公司章程》作如下修訂：
原章程第十六條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
主營(yíng)：水泥、普通水泥、特種水泥、熟料、商品混凝土、水泥制品、新型墻體材料的生產(chǎn)及銷售。
兼營(yíng)：水泥設(shè)備制造安裝、技術(shù)咨詢、水泥袋加工。
現(xiàn)修改為：
第十六條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
水泥、水泥熟料、商品混凝土、水泥制品、新型墻體材料的生產(chǎn)及銷售；礦山開(kāi)采（此經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目?jī)H適用于朔州分公司）。水泥生產(chǎn)設(shè)備制造、安裝及技術(shù)咨詢、水泥袋加工。
同意105，970，873 股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本次股東大會(huì)由山西鋒衛(wèi)律師事務(wù)所見(jiàn)證律師陰春霞女士現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了律師見(jiàn)證意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形式的決議合法有效。
特此公告
