股票代碼：600539股票簡稱：ST 獅頭公告編號：臨 2011—024
太原獅頭水泥股份有限公司
2011 年第一次臨時股東大會決議公告
重要內(nèi)容提示：
●本次會議沒有被否定或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2011 年第一次臨時股東
大會于 2011 年 11 月 8 日星期二上午 9：00 在山西省太原市萬柏林區(qū)開城街一號本公司三樓會議室召開。會議通知于 2011 年 10 月 22 日以公告形式發(fā)出。會議由公司董事會召集，董事長鄧守信先生主持，出席本次會議的股東及股東代理人 4 人，代表股份 105，970，873 股，占公司總股本 230，000，000 股的 46.07%，未有流通股股東參加本次會議。會議的召開符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員參加了會議。
本次會議以現(xiàn)場投票的方式審議并通過了以下議案：
1、審議并通過了《關于選舉牛支元先生為公司董事的議案》；同意 105，970，873 股，占出席會議有效表決股份的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
2、審議并通過了《關于修改公司章程的議案》。
為促進公司規(guī)范運作，公司現(xiàn)將《公司章程》作如下修訂：
原章程第十六條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
主營：水泥、普通水泥、特種水泥、熟料、商品混凝土、水泥制品、新型墻體材料的生產(chǎn)及銷售。
兼營：水泥設備制造安裝、技術咨詢、水泥袋加工。
現(xiàn)修改為：
第十六條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：
水泥、水泥熟料、商品混凝土、水泥制品、新型墻體材料的生產(chǎn)及銷售；礦山開采（此經(jīng)營項目僅適用于朔州分公司）。水泥生產(chǎn)設備制造、安裝及技術咨詢、水泥袋加工。
同意105，970，873 股，占出席會議有效表決股份的100%；反對0股；棄權0股。
本次股東大會由山西鋒衛(wèi)律師事務所見證律師陰春霞女士現(xiàn)場見證并出具了律師見證意見書，認為公司 2011 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形式的決議合法有效。
特此公告
