近日，廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”)在廈門市湖濱南路62號(hào)建設(shè)科技大廈9樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，據(jù)悉此次會(huì)議審議通過了《廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司2011年半年度報(bào)告及其摘要》，同時(shí)審議通過了《關(guān)于同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》。
公司董事會(huì)同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建科之杰”）與自然人楊浩、劉旭斗三方共同以現(xiàn)金出資人民幣5,000萬元設(shè)立陜西科之杰新材料有限公司（暫定名，具體以工商部門最終核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），生產(chǎn)、銷售混凝土外加劑產(chǎn)品。其中：福建科之杰出資3,500萬元，占其注冊(cè)資本的70%； 楊浩出資1,050萬元，占其注冊(cè)資本的21%；劉旭斗出資450萬元，占其注冊(cè)資本的9%。為了合資公司的順利設(shè)立，公司董事會(huì)同意授權(quán)福建科之杰的法定代表人麻秀星女士或其親自指定的公司員工負(fù)責(zé)辦理有關(guān)合資公司設(shè)立的工商登記、與相關(guān)部門簽署有關(guān)協(xié)議等相關(guān)法律文件等具體事宜。
公司董事會(huì)同意全資子公司福建科之杰新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福建科之杰”）與自然人楊浩、劉旭斗三方共同以現(xiàn)金出資人民幣5,000萬元設(shè)立陜西科之杰新材料有限公司（暫定名，具體以工商部門最終核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)），生產(chǎn)、銷售混凝土外加劑產(chǎn)品。其中：福建科之杰出資3,500萬元，占其注冊(cè)資本的70%； 楊浩出資1,050萬元，占其注冊(cè)資本的21%；劉旭斗出資450萬元，占其注冊(cè)資本的9%。為了合資公司的順利設(shè)立，公司董事會(huì)同意授權(quán)福建科之杰的法定代表人麻秀星女士或其親自指定的公司員工負(fù)責(zé)辦理有關(guān)合資公司設(shè)立的工商登記、與相關(guān)部門簽署有關(guān)協(xié)議等相關(guān)法律文件等具體事宜。
