證券代碼：002480證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新筑股份公告編號(hào)：2011-036
成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司為全資子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“保證人”）之全資子公司成都市新筑混凝土機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新筑混凝土”），因業(yè)務(wù)需要向上海銀行浦東發(fā)展銀行成都分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浦發(fā)銀行”或“債權(quán)人”）申請(qǐng)?jiān)黾?000萬(wàn)元人民幣的授信額度，為保障債權(quán)人的債權(quán)實(shí)現(xiàn)，保證人愿意為債權(quán)人基于該等授信對(duì)其享有的債權(quán)提供最高額保證擔(dān)保。
公司于2011年6月15日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，一致同意為新筑混凝土向浦發(fā)銀行申請(qǐng)?jiān)黾?000萬(wàn)元人民幣額度授信提供最高額保證擔(dān)保。
本次董事會(huì)會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序、決議的形成和簽署人數(shù)均符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具有完全的法律效力。
被擔(dān)保人基本情況
（一）被擔(dān)保人：成都市新筑混凝土機(jī)械設(shè)備有限公司
成立日期：2009年4月8日
注冊(cè)地點(diǎn)：新津縣工業(yè)園區(qū)希望路
法定代表人：馮克敏
注冊(cè)資本：3，000萬(wàn)元
經(jīng)營(yíng)范圍：混凝土機(jī)械設(shè)備制造；建筑工程用機(jī)械設(shè)備制造及施工；建筑機(jī)械租賃；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。
?。ǘ┍粨?dān)保人與本公司的產(chǎn)權(quán)控制關(guān)系
被擔(dān)保人新筑混凝土為本公司全資子公司，本公司出資比例為100%。
（三）被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)情況
單位：萬(wàn)元
新筑混凝土
項(xiàng)目
2010 年 12 月 31 日2011 年 3 月 31 日
總資產(chǎn)16355.0717813.81
凈資產(chǎn)4765.254970.61
負(fù)債總額11589.8112843.20
流動(dòng)負(fù)債11589.8112843.20
貸款余額20002000
營(yíng)業(yè)收入21645.522919.70
利潤(rùn)總額1851.11241.60
凈利潤(rùn)1574.27205.36
截至目前，被擔(dān)保人新筑混凝土不存在相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)，也不存在訴訟與仲裁等或有事項(xiàng)。
新筑混凝土自成立以來(lái)未出現(xiàn)違約情況，具備良好的信譽(yù)，且為公司的全資子公司。目前，該公司具備履約能力，同時(shí)也面臨較大的資金壓力。董事會(huì)決議：愿意為新筑混凝土向債權(quán)人提供最高額保證。
同時(shí)，董事會(huì)對(duì)全資子公司的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況、償債能力、信用狀況等進(jìn)行了全面評(píng)估，全資子公司經(jīng)營(yíng)狀況比較穩(wěn)定，具備較好的償債能力，因此同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。
四、本公司及全資子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
經(jīng)查詢，截至本公告，被擔(dān)保人新筑混凝土未有過(guò)對(duì)外擔(dān)保。
按照相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保需要提交股東大會(huì)審議。
截止本公告，本公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為7000萬(wàn)元，均為本公司對(duì)全資子公司提供擔(dān)保。若此次擔(dān)保經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，則本公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~即為12，000萬(wàn)元，占本公司2010年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為6.42%（合并口徑）；本公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)?？傤~將為12，000萬(wàn)元，占本公司2010年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例為6.42%（合并口徑）。
截至本公告，本公司及全資子公司無(wú)逾期擔(dān)保。
五、備查文件
1、2011 年 6 月 15 日第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告
成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一一年六月十六日
