公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次臨時(shí)股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況：
（1）召開(kāi)時(shí)間：2011年3月17日（星期四）上午9:00
?。?）召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）朗山路東物商業(yè)大樓天地公司總部
（3）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
?。?）召 集 人：公司董事會(huì)
?。?）主 持 人：董事長(zhǎng)楊國(guó)富先生
（6）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
2、會(huì)議的出席情況
?。?）出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表8人，代表股份64,162,699股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46%。
?。?）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
1、大會(huì)以書(shū)面記名方式投票表決，逐項(xiàng)審議通過(guò)了如下決議：
?。ㄒ唬徸h通過(guò)了關(guān)于公司控股子公司與江蘇福如東海發(fā)展集團(tuán)有限公司成立合資公司投資連云港市東海縣房地產(chǎn)項(xiàng)目的議案；
根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司之控股子公司-深圳市天地恒大房地產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"天地恒大房地產(chǎn)投資公司"）擬與江蘇福如東海發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"福如東海發(fā)展集團(tuán)公司"）聯(lián)合出資成立"房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司"，共同開(kāi)發(fā)連云港市東?？h濱河花園房地產(chǎn)項(xiàng)目。合作方式與項(xiàng)目情況介紹如下：
（一）合作方式：
1、雙方共同出資1億元注冊(cè)成立"房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司"，其中福如東海發(fā)展集團(tuán)公司出資3,500萬(wàn)元，占該公司股份的35%；天地恒大房地產(chǎn)投資公司出資6,500萬(wàn)元，占該公司股份的65%。以新設(shè)立的"房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司"作為開(kāi)發(fā)建設(shè)主體。
2、"房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司"成立后，按照公司化模式運(yùn)作，公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，經(jīng)營(yíng)管理由天地恒大房地產(chǎn)投資公司負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照上市公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體職責(zé)分工由公司章程進(jìn)一步加以明確。
3、雙方按公司章程履行義務(wù)，享受權(quán)利。按出資比例分享公司利潤(rùn)，按出資比例分?jǐn)偣咎潛p。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)結(jié)束后，雙方根據(jù)具體情況可以選擇繼續(xù)經(jīng)營(yíng)或清算、轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)所設(shè)立的公司。
?。ǘ╉?xiàng)目概況：
1、該合作項(xiàng)目名稱暫定為濱河花園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，位于江蘇省連云港市東?？h濱河新區(qū)內(nèi)，西至振興路、北至富華路、南至北濱河路、東至規(guī)劃道路，占地面積約600畝，分期出讓，分期開(kāi)發(fā)。
2、項(xiàng)目首期約200畝，土地出讓總價(jià)不超過(guò)1.2億元，由項(xiàng)目公司通過(guò)參與政府招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌等法定公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行土地競(jìng)拍。
3、后續(xù)土地出讓時(shí)，由項(xiàng)目公司通過(guò)參與政府招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌等法定公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行土地競(jìng)拍，購(gòu)地總金額累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的20%，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批決定，本授權(quán)有效期限自股東大會(huì)通過(guò)本授權(quán)之日起一年。
4、項(xiàng)目建設(shè)用地性質(zhì)為住宅及商業(yè)，容積率暫定為2.0，具體以當(dāng)?shù)匾?guī)劃國(guó)土部門(mén)審批為準(zhǔn)。
本議案符合天地集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略需要，將有利于公司加大對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目的投入力度，增加土地儲(chǔ)備，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況，及時(shí)履行持續(xù)信息披露義務(wù)。
表決結(jié)果：同意64,162,699股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
（二）審議通過(guò)了公司與東部集團(tuán)簽署2011年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案；
2011年公司繼續(xù)向東部集團(tuán)所屬的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)持續(xù)供應(yīng)商品混凝土，延續(xù)往年的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)2011年度產(chǎn)生的商品混凝土關(guān)聯(lián)交易總額約為人民幣肆仟伍佰萬(wàn)元整（￥45,000,000.00）。各項(xiàng)目所需商品混凝土銷(xiāo)售價(jià)格確定原則為隨行就市并保證不低于同期非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。
深圳市東部開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司（持有"深天地A"股份43,438,744股）為關(guān)聯(lián)法人回避表決，關(guān)聯(lián)自然人亦回避表決。
表決結(jié)果：非關(guān)聯(lián)股東同意票所代表的股份為20,713,175股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所有持表決權(quán)100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%。
?。ㄈ徸h通過(guò)了關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案；
隨著公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的規(guī)模不斷增大，公司董事會(huì)獨(dú)立董事所承擔(dān)的工作量逐漸加大，所肩負(fù)的責(zé)任也日益加重。為體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利對(duì)等的原則，決定調(diào)整董事會(huì)獨(dú)立董事津貼，根據(jù)目前市場(chǎng)薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，提議擬將公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整為每人每年人民幣50,000元（稅后），自股東大會(huì)通過(guò)之日起開(kāi)始執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
（四）審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；
同意為本公司之全資控股子公司--西安千禧國(guó)際置業(yè)有限公司擬向招商銀行股份有限公司西安分行鐘樓支行申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款人民幣捌仟萬(wàn)元（￥80,000,000.00元）提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
（五）審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案（股東大會(huì)以特別決議通過(guò)）。
《公司章程》第十三條：
修改前：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：商品混凝土及其原材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（具體生產(chǎn)場(chǎng)地執(zhí)照另行申辦）；水泥制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（具體生產(chǎn)場(chǎng)地執(zhí)照另行申辦）；在合法取得土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；物流服務(wù)；普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2010年12月31日）；機(jī)電設(shè)備維修；物業(yè)管理；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu(mài)商品及限制項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深府辦函[1994]278號(hào)文執(zhí)行）。
修改后：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：商品混凝土及其原材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（具體生產(chǎn)場(chǎng)地執(zhí)照另行申辦）；水泥制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（具體生產(chǎn)場(chǎng)地執(zhí)照另行申辦）；在合法取得土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；物流服務(wù)；普通貨運(yùn)，貨物專用運(yùn)輸（罐式）（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2014年12月31日）；機(jī)電設(shè)備維修；物業(yè)管理；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu(mài)商品及限制項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深府辦函[1994]278號(hào)文執(zhí)行）。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：東方昆侖律師事務(wù)所深圳分所
2、律師姓名：胡榮國(guó)先生、王成義先生、丁明方先生
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、2011年第1次臨時(shí)股東大會(huì)文件；
2、東方昆侖律師事務(wù)所深圳分所出具法律意見(jiàn)書(shū)；
3、公司"關(guān)于召開(kāi)2011年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知"；
4、公司"關(guān)于增加 2011 年第1次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告暨 2011 年第1次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知"。
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二0一一年三月十七日
特別提示：本次臨時(shí)股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況：
（1）召開(kāi)時(shí)間：2011年3月17日（星期四）上午9:00
?。?）召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）朗山路東物商業(yè)大樓天地公司總部
（3）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
?。?）召 集 人：公司董事會(huì)
?。?）主 持 人：董事長(zhǎng)楊國(guó)富先生
（6）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
2、會(huì)議的出席情況
?。?）出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表8人，代表股份64,162,699股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46%。
?。?）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
1、大會(huì)以書(shū)面記名方式投票表決，逐項(xiàng)審議通過(guò)了如下決議：
?。ㄒ唬徸h通過(guò)了關(guān)于公司控股子公司與江蘇福如東海發(fā)展集團(tuán)有限公司成立合資公司投資連云港市東海縣房地產(chǎn)項(xiàng)目的議案；
根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司之控股子公司-深圳市天地恒大房地產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱"天地恒大房地產(chǎn)投資公司"）擬與江蘇福如東海發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"福如東海發(fā)展集團(tuán)公司"）聯(lián)合出資成立"房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司"，共同開(kāi)發(fā)連云港市東?？h濱河花園房地產(chǎn)項(xiàng)目。合作方式與項(xiàng)目情況介紹如下：
（一）合作方式：
1、雙方共同出資1億元注冊(cè)成立"房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司"，其中福如東海發(fā)展集團(tuán)公司出資3,500萬(wàn)元，占該公司股份的35%；天地恒大房地產(chǎn)投資公司出資6,500萬(wàn)元，占該公司股份的65%。以新設(shè)立的"房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司"作為開(kāi)發(fā)建設(shè)主體。
2、"房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司"成立后，按照公司化模式運(yùn)作，公司設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，經(jīng)營(yíng)管理由天地恒大房地產(chǎn)投資公司負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照上市公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體職責(zé)分工由公司章程進(jìn)一步加以明確。
3、雙方按公司章程履行義務(wù)，享受權(quán)利。按出資比例分享公司利潤(rùn)，按出資比例分?jǐn)偣咎潛p。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)結(jié)束后，雙方根據(jù)具體情況可以選擇繼續(xù)經(jīng)營(yíng)或清算、轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)所設(shè)立的公司。
?。ǘ╉?xiàng)目概況：
1、該合作項(xiàng)目名稱暫定為濱河花園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，位于江蘇省連云港市東?？h濱河新區(qū)內(nèi)，西至振興路、北至富華路、南至北濱河路、東至規(guī)劃道路，占地面積約600畝，分期出讓，分期開(kāi)發(fā)。
2、項(xiàng)目首期約200畝，土地出讓總價(jià)不超過(guò)1.2億元，由項(xiàng)目公司通過(guò)參與政府招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌等法定公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行土地競(jìng)拍。
3、后續(xù)土地出讓時(shí)，由項(xiàng)目公司通過(guò)參與政府招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌等法定公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行土地競(jìng)拍，購(gòu)地總金額累計(jì)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的20%，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審批決定，本授權(quán)有效期限自股東大會(huì)通過(guò)本授權(quán)之日起一年。
4、項(xiàng)目建設(shè)用地性質(zhì)為住宅及商業(yè)，容積率暫定為2.0，具體以當(dāng)?shù)匾?guī)劃國(guó)土部門(mén)審批為準(zhǔn)。
本議案符合天地集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略需要，將有利于公司加大對(duì)房地產(chǎn)項(xiàng)目的投入力度，增加土地儲(chǔ)備，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況，及時(shí)履行持續(xù)信息披露義務(wù)。
表決結(jié)果：同意64,162,699股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
（二）審議通過(guò)了公司與東部集團(tuán)簽署2011年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案；
2011年公司繼續(xù)向東部集團(tuán)所屬的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)持續(xù)供應(yīng)商品混凝土，延續(xù)往年的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)2011年度產(chǎn)生的商品混凝土關(guān)聯(lián)交易總額約為人民幣肆仟伍佰萬(wàn)元整（￥45,000,000.00）。各項(xiàng)目所需商品混凝土銷(xiāo)售價(jià)格確定原則為隨行就市并保證不低于同期非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。
深圳市東部開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司（持有"深天地A"股份43,438,744股）為關(guān)聯(lián)法人回避表決，關(guān)聯(lián)自然人亦回避表決。
表決結(jié)果：非關(guān)聯(lián)股東同意票所代表的股份為20,713,175股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所有持表決權(quán)100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%。
?。ㄈ徸h通過(guò)了關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事津貼的議案；
隨著公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的規(guī)模不斷增大，公司董事會(huì)獨(dú)立董事所承擔(dān)的工作量逐漸加大，所肩負(fù)的責(zé)任也日益加重。為體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利對(duì)等的原則，決定調(diào)整董事會(huì)獨(dú)立董事津貼，根據(jù)目前市場(chǎng)薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，提議擬將公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整為每人每年人民幣50,000元（稅后），自股東大會(huì)通過(guò)之日起開(kāi)始執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
（四）審議通過(guò)了關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；
同意為本公司之全資控股子公司--西安千禧國(guó)際置業(yè)有限公司擬向招商銀行股份有限公司西安分行鐘樓支行申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款人民幣捌仟萬(wàn)元（￥80,000,000.00元）提供擔(dān)保。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
（五）審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案（股東大會(huì)以特別決議通過(guò)）。
《公司章程》第十三條：
修改前：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：商品混凝土及其原材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（具體生產(chǎn)場(chǎng)地執(zhí)照另行申辦）；水泥制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（具體生產(chǎn)場(chǎng)地執(zhí)照另行申辦）；在合法取得土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；物流服務(wù)；普通貨運(yùn)（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2010年12月31日）；機(jī)電設(shè)備維修；物業(yè)管理；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu(mài)商品及限制項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深府辦函[1994]278號(hào)文執(zhí)行）。
修改后：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：商品混凝土及其原材料的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（具體生產(chǎn)場(chǎng)地執(zhí)照另行申辦）；水泥制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（具體生產(chǎn)場(chǎng)地執(zhí)照另行申辦）；在合法取得土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；物流服務(wù)；普通貨運(yùn)，貨物專用運(yùn)輸（罐式）（道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2014年12月31日）；機(jī)電設(shè)備維修；物業(yè)管理；投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu(mài)商品及限制項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深府辦函[1994]278號(hào)文執(zhí)行）。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：東方昆侖律師事務(wù)所深圳分所
2、律師姓名：胡榮國(guó)先生、王成義先生、丁明方先生
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
1、2011年第1次臨時(shí)股東大會(huì)文件；
2、東方昆侖律師事務(wù)所深圳分所出具法律意見(jiàn)書(shū)；
3、公司"關(guān)于召開(kāi)2011年第1次臨時(shí)股東大會(huì)的通知"；
4、公司"關(guān)于增加 2011 年第1次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告暨 2011 年第1次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通知"。
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二0一一年三月十七日
