公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次臨時股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
?。?）召開時間：2011年3月17日（星期四）上午9:00
?。?）召開地點：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）朗山路東物商業(yè)大樓天地公司總部
?。?）召開方式：現(xiàn)場投票
（4）召 集 人：公司董事會
?。?）主 持 人：董事長楊國富先生
?。?）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
2、會議的出席情況
?。?）出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表8人，代表股份64,162,699股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46%。
（2）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了會議。
二、提案審議情況
1、大會以書面記名方式投票表決，逐項審議通過了如下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了關(guān)于公司控股子公司與江蘇福如東海發(fā)展集團有限公司成立合資公司投資連云港市東?？h房地產(chǎn)項目的議案；
根據(jù)集團公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司之控股子公司-深圳市天地恒大房地產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡稱"天地恒大房地產(chǎn)投資公司"）擬與江蘇福如東海發(fā)展集團有限公司（以下簡稱"福如東海發(fā)展集團公司"）聯(lián)合出資成立"房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司"，共同開發(fā)連云港市東?？h濱河花園房地產(chǎn)項目。合作方式與項目情況介紹如下：
?。ㄒ唬┖献鞣绞剑?nbsp;
1、雙方共同出資1億元注冊成立"房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司"，其中福如東海發(fā)展集團公司出資3,500萬元，占該公司股份的35%；天地恒大房地產(chǎn)投資公司出資6,500萬元，占該公司股份的65%。以新設(shè)立的"房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司"作為開發(fā)建設(shè)主體。
2、"房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司"成立后，按照公司化模式運作，公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會，經(jīng)營管理由天地恒大房地產(chǎn)投資公司負責，嚴格按照上市公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體職責分工由公司章程進一步加以明確。
3、雙方按公司章程履行義務(wù)，享受權(quán)利。按出資比例分享公司利潤，按出資比例分攤公司虧損。項目開發(fā)結(jié)束后，雙方根據(jù)具體情況可以選擇繼續(xù)經(jīng)營或清算、轉(zhuǎn)讓、注銷所設(shè)立的公司。
?。ǘ╉椖扛艣r：
1、該合作項目名稱暫定為濱河花園房地產(chǎn)開發(fā)項目，位于江蘇省連云港市東海縣濱河新區(qū)內(nèi)，西至振興路、北至富華路、南至北濱河路、東至規(guī)劃道路，占地面積約600畝，分期出讓，分期開發(fā)。
2、項目首期約200畝，土地出讓總價不超過1.2億元，由項目公司通過參與政府招標、拍賣、掛牌等法定公開競價方式進行土地競拍。
3、后續(xù)土地出讓時，由項目公司通過參與政府招標、拍賣、掛牌等法定公開競價方式進行土地競拍，購地總金額累計不超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的20%，由股東大會授權(quán)董事會審批決定，本授權(quán)有效期限自股東大會通過本授權(quán)之日起一年。
4、項目建設(shè)用地性質(zhì)為住宅及商業(yè)，容積率暫定為2.0，具體以當?shù)匾?guī)劃國土部門審批為準。
本議案符合天地集團發(fā)展戰(zhàn)略需要，將有利于公司加大對房地產(chǎn)項目的投入力度，增加土地儲備，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營增加新的利潤增長點，進一步增強對抗市場風險的能力。
公司將根據(jù)該事項進展情況，及時履行持續(xù)信息披露義務(wù)。
表決結(jié)果：同意64,162,699股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。
（二）審議通過了公司與東部集團簽署2011年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案；
2011年公司繼續(xù)向東部集團所屬的房地產(chǎn)開發(fā)機構(gòu)持續(xù)供應商品混凝土，延續(xù)往年的關(guān)聯(lián)交易，預計2011年度產(chǎn)生的商品混凝土關(guān)聯(lián)交易總額約為人民幣肆仟伍佰萬元整（￥45,000,000.00）。各項目所需商品混凝土銷售價格確定原則為隨行就市并保證不低于同期非關(guān)聯(lián)交易價格。
深圳市東部開發(fā)（集團）有限公司（持有"深天地A"股份43,438,744股）為關(guān)聯(lián)法人回避表決，關(guān)聯(lián)自然人亦回避表決。
表決結(jié)果：非關(guān)聯(lián)股東同意票所代表的股份為20,713,175股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所有持表決權(quán)100%；反對 0 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%。
?。ㄈ徸h通過了關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案；
隨著公司主營業(yè)務(wù)盈利能力的持續(xù)穩(wěn)定增長，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的規(guī)模不斷增大，公司董事會獨立董事所承擔的工作量逐漸加大，所肩負的責任也日益加重。為體現(xiàn)責、權(quán)、利對等的原則，決定調(diào)整董事會獨立董事津貼，根據(jù)目前市場薪酬水平，結(jié)合公司實際情況，提議擬將公司獨立董事津貼調(diào)整為每人每年人民幣50,000元（稅后），自股東大會通過之日起開始執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。
?。ㄋ模徸h通過了關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案；
同意為本公司之全資控股子公司--西安千禧國際置業(yè)有限公司擬向招商銀行股份有限公司西安分行鐘樓支行申請經(jīng)營性物業(yè)貸款人民幣捌仟萬元（￥80,000,000.00元）提供擔保。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。
（五）審議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案（股東大會以特別決議通過）。
《公司章程》第十三條：
修改前：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：商品混凝土及其原材料的生產(chǎn)、銷售（具體生產(chǎn)場地執(zhí)照另行申辦）；水泥制品的生產(chǎn)、銷售（具體生產(chǎn)場地執(zhí)照另行申辦）；在合法取得土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開發(fā)；物流服務(wù)；普通貨運（道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2010年12月31日）；機電設(shè)備維修；物業(yè)管理；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？亍Ｙu商品及限制項目）；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（按深府辦函[1994]278號文執(zhí)行）。
修改后：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：商品混凝土及其原材料的生產(chǎn)、銷售（具體生產(chǎn)場地執(zhí)照另行申辦）；水泥制品的生產(chǎn)、銷售（具體生產(chǎn)場地執(zhí)照另行申辦）；在合法取得土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開發(fā)；物流服務(wù)；普通貨運，貨物專用運輸（罐式）（道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2014年12月31日）；機電設(shè)備維修；物業(yè)管理；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？亍Ｙu商品及限制項目）；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（按深府辦函[1994]278號文執(zhí)行）。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：東方昆侖律師事務(wù)所深圳分所
2、律師姓名：胡榮國先生、王成義先生、丁明方先生
3、結(jié)論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、2011年第1次臨時股東大會文件；
2、東方昆侖律師事務(wù)所深圳分所出具法律意見書；
3、公司"關(guān)于召開2011年第1次臨時股東大會的通知"；
4、公司"關(guān)于增加 2011 年第1次臨時股東大會臨時提案的公告暨 2011 年第1次臨時股東大會補充通知"。
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司
董 事 會
二0一一年三月十七日
特別提示：本次臨時股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
?。?）召開時間：2011年3月17日（星期四）上午9:00
?。?）召開地點：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園（北區(qū)）朗山路東物商業(yè)大樓天地公司總部
?。?）召開方式：現(xiàn)場投票
（4）召 集 人：公司董事會
?。?）主 持 人：董事長楊國富先生
?。?）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
2、會議的出席情況
?。?）出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表8人，代表股份64,162,699股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46%。
（2）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席了會議。
二、提案審議情況
1、大會以書面記名方式投票表決，逐項審議通過了如下決議：
?。ㄒ唬徸h通過了關(guān)于公司控股子公司與江蘇福如東海發(fā)展集團有限公司成立合資公司投資連云港市東?？h房地產(chǎn)項目的議案；
根據(jù)集團公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司之控股子公司-深圳市天地恒大房地產(chǎn)投資管理有限公司（以下簡稱"天地恒大房地產(chǎn)投資公司"）擬與江蘇福如東海發(fā)展集團有限公司（以下簡稱"福如東海發(fā)展集團公司"）聯(lián)合出資成立"房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司"，共同開發(fā)連云港市東?？h濱河花園房地產(chǎn)項目。合作方式與項目情況介紹如下：
?。ㄒ唬┖献鞣绞剑?nbsp;
1、雙方共同出資1億元注冊成立"房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司"，其中福如東海發(fā)展集團公司出資3,500萬元，占該公司股份的35%；天地恒大房地產(chǎn)投資公司出資6,500萬元，占該公司股份的65%。以新設(shè)立的"房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司"作為開發(fā)建設(shè)主體。
2、"房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司"成立后，按照公司化模式運作，公司設(shè)立董事會、監(jiān)事會，經(jīng)營管理由天地恒大房地產(chǎn)投資公司負責，嚴格按照上市公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體職責分工由公司章程進一步加以明確。
3、雙方按公司章程履行義務(wù)，享受權(quán)利。按出資比例分享公司利潤，按出資比例分攤公司虧損。項目開發(fā)結(jié)束后，雙方根據(jù)具體情況可以選擇繼續(xù)經(jīng)營或清算、轉(zhuǎn)讓、注銷所設(shè)立的公司。
?。ǘ╉椖扛艣r：
1、該合作項目名稱暫定為濱河花園房地產(chǎn)開發(fā)項目，位于江蘇省連云港市東海縣濱河新區(qū)內(nèi)，西至振興路、北至富華路、南至北濱河路、東至規(guī)劃道路，占地面積約600畝，分期出讓，分期開發(fā)。
2、項目首期約200畝，土地出讓總價不超過1.2億元，由項目公司通過參與政府招標、拍賣、掛牌等法定公開競價方式進行土地競拍。
3、后續(xù)土地出讓時，由項目公司通過參與政府招標、拍賣、掛牌等法定公開競價方式進行土地競拍，購地總金額累計不超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的20%，由股東大會授權(quán)董事會審批決定，本授權(quán)有效期限自股東大會通過本授權(quán)之日起一年。
4、項目建設(shè)用地性質(zhì)為住宅及商業(yè)，容積率暫定為2.0，具體以當?shù)匾?guī)劃國土部門審批為準。
本議案符合天地集團發(fā)展戰(zhàn)略需要，將有利于公司加大對房地產(chǎn)項目的投入力度，增加土地儲備，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營增加新的利潤增長點，進一步增強對抗市場風險的能力。
公司將根據(jù)該事項進展情況，及時履行持續(xù)信息披露義務(wù)。
表決結(jié)果：同意64,162,699股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。
（二）審議通過了公司與東部集團簽署2011年度混凝土日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議的議案；
2011年公司繼續(xù)向東部集團所屬的房地產(chǎn)開發(fā)機構(gòu)持續(xù)供應商品混凝土，延續(xù)往年的關(guān)聯(lián)交易，預計2011年度產(chǎn)生的商品混凝土關(guān)聯(lián)交易總額約為人民幣肆仟伍佰萬元整（￥45,000,000.00）。各項目所需商品混凝土銷售價格確定原則為隨行就市并保證不低于同期非關(guān)聯(lián)交易價格。
深圳市東部開發(fā)（集團）有限公司（持有"深天地A"股份43,438,744股）為關(guān)聯(lián)法人回避表決，關(guān)聯(lián)自然人亦回避表決。
表決結(jié)果：非關(guān)聯(lián)股東同意票所代表的股份為20,713,175股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所有持表決權(quán)100%；反對 0 股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán)0股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)0%。
?。ㄈ徸h通過了關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會獨立董事津貼的議案；
隨著公司主營業(yè)務(wù)盈利能力的持續(xù)穩(wěn)定增長，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的規(guī)模不斷增大，公司董事會獨立董事所承擔的工作量逐漸加大，所肩負的責任也日益加重。為體現(xiàn)責、權(quán)、利對等的原則，決定調(diào)整董事會獨立董事津貼，根據(jù)目前市場薪酬水平，結(jié)合公司實際情況，提議擬將公司獨立董事津貼調(diào)整為每人每年人民幣50,000元（稅后），自股東大會通過之日起開始執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。
?。ㄋ模徸h通過了關(guān)于為控股子公司提供擔保的議案；
同意為本公司之全資控股子公司--西安千禧國際置業(yè)有限公司擬向招商銀行股份有限公司西安分行鐘樓支行申請經(jīng)營性物業(yè)貸款人民幣捌仟萬元（￥80,000,000.00元）提供擔保。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。
（五）審議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案（股東大會以特別決議通過）。
《公司章程》第十三條：
修改前：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：商品混凝土及其原材料的生產(chǎn)、銷售（具體生產(chǎn)場地執(zhí)照另行申辦）；水泥制品的生產(chǎn)、銷售（具體生產(chǎn)場地執(zhí)照另行申辦）；在合法取得土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開發(fā)；物流服務(wù)；普通貨運（道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2010年12月31日）；機電設(shè)備維修；物業(yè)管理；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？亍Ｙu商品及限制項目）；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（按深府辦函[1994]278號文執(zhí)行）。
修改后：
經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：商品混凝土及其原材料的生產(chǎn)、銷售（具體生產(chǎn)場地執(zhí)照另行申辦）；水泥制品的生產(chǎn)、銷售（具體生產(chǎn)場地執(zhí)照另行申辦）；在合法取得土地使用權(quán)的地塊上從事房地產(chǎn)開發(fā)；物流服務(wù)；普通貨運，貨物專用運輸（罐式）（道路運輸經(jīng)營許可證有效期至2014年12月31日）；機電設(shè)備維修；物業(yè)管理；投資興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、?？亍Ｙu商品及限制項目）；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（按深府辦函[1994]278號文執(zhí)行）。
表決結(jié)果：同意 64,162,699 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：東方昆侖律師事務(wù)所深圳分所
2、律師姓名：胡榮國先生、王成義先生、丁明方先生
3、結(jié)論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、2011年第1次臨時股東大會文件；
2、東方昆侖律師事務(wù)所深圳分所出具法律意見書；
3、公司"關(guān)于召開2011年第1次臨時股東大會的通知"；
4、公司"關(guān)于增加 2011 年第1次臨時股東大會臨時提案的公告暨 2011 年第1次臨時股東大會補充通知"。
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司
董 事 會
二0一一年三月十七日
