一、會(huì)議召開和出席情況
公司201年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年1月7日上午9時(shí)在亞泰大廈會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表共10人，代表股份 333,916,552 股（含授權(quán)委托），占公司股份總數(shù) 的17.62%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事孫曉峰先生主持會(huì)議，部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)大會(huì)審議并以記名方式投票表決，審議通過了關(guān)于所屬子公司——吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司收購鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的鐵嶺鐵新水泥有限公司51%股權(quán)的議案。
同意票代表股份333,916,552 股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股。
亞泰集團(tuán)2011年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
公司2011年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2011年1月7日在公司總部會(huì)議室舉行，董事孫曉峰先生主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事11名，董事宋尚龍先生、李廷亮 先生、徐德復(fù)先生和杜婕女士分別委托董事孫曉峰先生、孫曉峰先生、劉樹森先生和劉長(zhǎng)生先生代為出席并行使表決權(quán)，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 會(huì)議一致審議通過了以下議案：
一、審議通過了關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司申請(qǐng)流動(dòng)資金借款的議案：
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，同意公司2011年度向中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)春二道支行申請(qǐng)不超過17.62億元的流動(dòng)資 金借款，期限為一年。
二、審議通過了關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信的議案：
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)綜合授信5億元，期限為一年。
三、審議通過了關(guān)于向吉林銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信的議案：
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，同意公司2011年度向吉林銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信16.5億元，期限為一年。
公司201年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2011年1月7日上午9時(shí)在亞泰大廈會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表共10人，代表股份 333,916,552 股（含授權(quán)委托），占公司股份總數(shù) 的17.62%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事孫曉峰先生主持會(huì)議，部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)大會(huì)審議并以記名方式投票表決，審議通過了關(guān)于所屬子公司——吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司收購鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的鐵嶺鐵新水泥有限公司51%股權(quán)的議案。
同意票代表股份333,916,552 股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股。
亞泰集團(tuán)2011年第一次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
公司2011年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2011年1月7日在公司總部會(huì)議室舉行，董事孫曉峰先生主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事11名，董事宋尚龍先生、李廷亮 先生、徐德復(fù)先生和杜婕女士分別委托董事孫曉峰先生、孫曉峰先生、劉樹森先生和劉長(zhǎng)生先生代為出席并行使表決權(quán)，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 會(huì)議一致審議通過了以下議案：
一、審議通過了關(guān)于向中國(guó)工商銀行股份有限公司申請(qǐng)流動(dòng)資金借款的議案：
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，同意公司2011年度向中國(guó)工商銀行股份有限公司長(zhǎng)春二道支行申請(qǐng)不超過17.62億元的流動(dòng)資 金借款，期限為一年。
二、審議通過了關(guān)于向興業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信的議案：
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，同意公司向興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行申請(qǐng)綜合授信5億元，期限為一年。
三、審議通過了關(guān)于向吉林銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信的議案：
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，同意公司2011年度向吉林銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信16.5億元，期限為一年。
