建研集團：12月14日召開第二屆董事會第五次會議決議

　　一、 會議通知、召集及召開情況

　　廈門市建筑科學(xué)研究院集團股份有限公司(以下簡稱"公司") 第二屆董事 會第五次會議(以下簡稱"本次會議")于 2010 年 12 月 14 日上午 9 點在廈門市 湖濱南路 62 號建設(shè)科技大廈 11 樓公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議由 公司董事長蔡永太先生召集并主持，會議通知已于 2010 年 12 月 2 日以 OA 郵件、 電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)到董 事 9 名，實到董事 9 名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、 會議決議 本次會議采用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議： 

　　一、審議通過《關(guān)于收購北京國芳礦業(yè)投資有限公司 51%股權(quán)的議案》；表決結(jié)果為：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　公司董事會同意公司以不高于人民幣 320 萬元的價格收購北京國芳礦業(yè)投 資有限公司 51%股權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于同意全資子公司廈門市工程檢測中心有限公司對外投資設(shè)立合資公司的議案》；表決結(jié)果為：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

　　公司董事會同意全資子公司廈門市工程檢測中心有限公司與龍海市工程建 設(shè)質(zhì)量管理協(xié)會共同以現(xiàn)金出資人民幣 300萬元設(shè)立龍海市龍建工程檢測有限 公司（暫定名，以工商部門核準登記的名稱為準），開展工程檢測與技術(shù)服務(wù)。

　　其中廈門市工程檢測中心有限公司以自有資金出資 135萬元，占注冊資本的45%，龍海市工程建設(shè)質(zhì)量管理協(xié)會出資 165 萬元，占注冊資本的 55%。