金隅股份關(guān)于對冀東發(fā)展集團有限責任公司增資并收購股權(quán)事宜進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2016 年 5 月 31 日，北京金隅股份有限公司(以下簡稱“公司”)
第四屆董事會第七次會議、第四屆監(jiān)事會第五次會議分別審議通過了《關(guān)于對冀東發(fā)展集團有限責任公司增資并收購股權(quán)的議案》，同意公司以現(xiàn)金人民幣 475，000 萬元認購冀東發(fā)展集團有限責任公司(以下簡稱“冀東集團”)人民幣 123，975.204 萬元的新增注冊資本，以現(xiàn)金人民幣 47，500 萬元收購中泰信托有限責任公司(以下簡稱“中泰信托”)持有的冀東集團 10%的股權(quán)(以上合稱“本次交易”)。同日，公司與唐山市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“唐山市國資委”)、冀東集團簽署了《關(guān)于冀東發(fā)展集團有限責任公司之增資擴股協(xié)議》(以下簡稱“《增資擴股協(xié)議》”)，與中泰信托簽署了《關(guān)于冀東發(fā)展集團有限責任公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”)。
根據(jù)上述議案及協(xié)議，本次交易完成后，公司將成為冀東集團的控股股東，并成為 A 股上市公司唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱“冀東水泥”)和唐山冀東裝備工程股份有限公司(以下簡稱“冀東裝備”)的間接控股股東。為避免根據(jù)《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定觸發(fā)全面要約收購冀東水泥和冀東裝備股份的情形，《增資擴股協(xié)議》將冀東集團將其持有的冀東水泥和冀東裝備股份比例降至不金隅股份關(guān)于對冀東發(fā)展集團有限責任公司增資并收購股權(quán)事宜進展公告超過 30%作為生效條件。具體內(nèi)容詳見公司 2016 年 6 月 1 日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于對冀東發(fā)展集團有限責任公司增資并收購股權(quán)的公告》(公告編號：臨 2016—041)。
2016年5月30日，冀東集團與唐山國有資本運營有限公司(以下簡稱“唐山國資公司”)簽署了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，冀東集團擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向唐山國資公司轉(zhuǎn)讓其持有的冀東水泥10，083.6212萬股股份，占冀東水泥股份總數(shù)的7.48%(具體內(nèi)容詳見冀東水泥2016年5月31日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的相關(guān)公告)；
2016年6月15日，冀東集團與唐山國資公司簽署了《關(guān)于唐山冀東裝備工程股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，冀東集團擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向唐山國資公司轉(zhuǎn)讓其持有的冀東裝備2，614.8422萬股股份，占冀東裝備股份總數(shù)的11.52%(具體內(nèi)容詳見冀東裝備2016年6月16日在《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的相關(guān)公告)。
公司近日獲悉，冀東集團于 2016 年 7 月 18 日收到國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于冀東發(fā)展集團有限責任公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持部分唐山冀東水泥股份有限公司和唐山冀東裝備工程股份有限公司股份有關(guān)問題的批復(fù)》(國資產(chǎn)權(quán)[2016]702 號)，同意冀東集團將所持冀東水泥 10，083.6212 萬股股份和冀東裝備 2，614.8422 萬股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給唐山國資公司持有；本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，冀東水泥和冀東裝備總股本不變，其中冀東集團(SS)分別持有冀東水泥和冀東裝備 40，425.6874 萬股和 6，809.9999 萬股股份，占總股本的比例均為30%；唐山國資公司(SS)分別持有冀東水泥和冀東裝備 10，083.6212萬股和2，614.8422萬股股份，占總股本的比例分別為7.48%和11.52%。
本次交易尚需公司股東大會審議批準，并取得相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)、商務(wù)部反壟斷局等機構(gòu)的批準。本次交易仍存在不確定性。
公司后續(xù)將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，及時對該事項的相關(guān)進展進行公告，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)刊登的公告為準，敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風險。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事會
二〇一六年七月二十日
