本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于2014 年 11 月 4 日收到公司獨(dú)立董事鄒學(xué)棟先生提交的書面辭職報(bào)告。根據(jù)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問題的意見》的文件精神,鄒學(xué)棟先生請(qǐng)求辭去公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù),同時(shí)一并辭去其在提名委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。辭職生效后,鄒學(xué)棟先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
鄒學(xué)棟先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一,根據(jù)法律、行政法規(guī)及公司獨(dú)立董事制度的規(guī)定,鄒學(xué)棟先生的辭職申請(qǐng)將在股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后方可生效。在此期間,鄒學(xué)棟先生仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各專門委員會(huì)中的職責(zé)。公司董事會(huì)將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人,經(jīng)審核后提交公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。
鄒學(xué)棟先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé),獨(dú)立公正,為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用,公司董事會(huì)對(duì)鄒學(xué)棟先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!
特此公告。
廈門市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一四年十一月七日
