深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2011年8月8日（星期一）以書(shū)面通知、傳真和電子郵件的形式發(fā)出，于2011年8月15日（星期一）以通訊表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與審議表決的董事9人。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)全體董事審議并通過(guò)了如下決議：
一、公司2011年半年度報(bào)告全文及半年度報(bào)告摘要；（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
二、董事會(huì)決定：2011年半年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不用公積金轉(zhuǎn)增股本。（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
三、關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職的議案；
公司近日接到展海波先生的書(shū)面辭職報(bào)告，展海波先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理的職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)展海波先生擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)期間對(duì)公司的發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝?。ㄍ?票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
四、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案。
由于公司原副總經(jīng)理展海波先生申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理的職務(wù)，依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理黃海先生提名、公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任石柱銘先生擔(dān)任本公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期自即日起至本屆董事會(huì)任期結(jié)束止。（石柱銘先生簡(jiǎn)歷附后）（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一一年八月十七日
附件：
石柱銘 男，38歲，本科學(xué)歷，工程師，1997開(kāi)始服務(wù)于本公司。歷任深圳市利建混凝土公司、天地混凝土公司技術(shù)員，天地混凝土公司總工程師，天地遠(yuǎn)東混凝土分公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任天地混凝土有限公司橫崗分公司總經(jīng)理、天地集團(tuán)總經(jīng)理助理。
石柱銘先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人存在一定關(guān)聯(lián)關(guān)系（因我公司第一大股東-深圳市東部開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司改制的原因，間接持有該公司的股份），目前沒(méi)有持有本公司股份，沒(méi)有收到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司于2011年8月9日收到職工代表監(jiān)事李文峰先生的書(shū)面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的職務(wù)。為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，2011年8月10日公司召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉謝興云先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。（謝興云先生簡(jiǎn)歷附后）
深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2011年8月15日上午十時(shí)在深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司的總部十樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，監(jiān)事會(huì)主席黃紹宣先生、監(jiān)事范保光先生、張淑芳女士、霍廣華女士、謝興云先生參與了審議表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃紹宣先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事審議，作出如下決議：
審議通過(guò)了天地集團(tuán)2011年半年度報(bào)告。2011年半年度報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一一年八月十七日
附件：
謝興云 男、36歲，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，2003年開(kāi)始服務(wù)于本公司，歷任公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)，副經(jīng)理，經(jīng)理職務(wù)?，F(xiàn)任本公司審計(jì)部部長(zhǎng)。
謝興云先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人存在一定關(guān)聯(lián)關(guān)系（因我公司第一大股東-深圳市東部開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司改制的原因，間接持有該公司的股份），目前沒(méi)有持有本公司股份，沒(méi)有收到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
經(jīng)全體董事審議并通過(guò)了如下決議：
一、公司2011年半年度報(bào)告全文及半年度報(bào)告摘要；（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
二、董事會(huì)決定：2011年半年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不用公積金轉(zhuǎn)增股本。（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
三、關(guān)于公司副總經(jīng)理辭職的議案；
公司近日接到展海波先生的書(shū)面辭職報(bào)告，展海波先生因工作原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理的職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)展海波先生擔(dān)任副總經(jīng)理職務(wù)期間對(duì)公司的發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝?。ㄍ?票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
四、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案。
由于公司原副總經(jīng)理展海波先生申請(qǐng)辭去副總經(jīng)理的職務(wù)，依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理黃海先生提名、公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任石柱銘先生擔(dān)任本公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期自即日起至本屆董事會(huì)任期結(jié)束止。（石柱銘先生簡(jiǎn)歷附后）（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一一年八月十七日
附件：
石柱銘 男，38歲，本科學(xué)歷，工程師，1997開(kāi)始服務(wù)于本公司。歷任深圳市利建混凝土公司、天地混凝土公司技術(shù)員，天地混凝土公司總工程師，天地遠(yuǎn)東混凝土分公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任天地混凝土有限公司橫崗分公司總經(jīng)理、天地集團(tuán)總經(jīng)理助理。
石柱銘先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人存在一定關(guān)聯(lián)關(guān)系（因我公司第一大股東-深圳市東部開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司改制的原因，間接持有該公司的股份），目前沒(méi)有持有本公司股份，沒(méi)有收到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司于2011年8月9日收到職工代表監(jiān)事李文峰先生的書(shū)面辭職報(bào)告，申請(qǐng)辭去公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的職務(wù)。為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，2011年8月10日公司召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉謝興云先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期至第七屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。（謝興云先生簡(jiǎn)歷附后）
深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2011年8月15日上午十時(shí)在深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司的總部十樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，監(jiān)事會(huì)主席黃紹宣先生、監(jiān)事范保光先生、張淑芳女士、霍廣華女士、謝興云先生參與了審議表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃紹宣先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事審議，作出如下決議：
審議通過(guò)了天地集團(tuán)2011年半年度報(bào)告。2011年半年度報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)
特此公告！
深圳市天地（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一一年八月十七日
附件：
謝興云 男、36歲，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，2003年開(kāi)始服務(wù)于本公司，歷任公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)，副經(jīng)理，經(jīng)理職務(wù)?，F(xiàn)任本公司審計(jì)部部長(zhǎng)。
謝興云先生與本公司控股股東及實(shí)際控制人存在一定關(guān)聯(lián)關(guān)系（因我公司第一大股東-深圳市東部開(kāi)發(fā)（集團(tuán)）有限公司改制的原因，間接持有該公司的股份），目前沒(méi)有持有本公司股份，沒(méi)有收到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
