深圳市天地（集團）股份有限公司第七屆董事會第三次會議通知于2011年8月8日（星期一）以書面通知、傳真和電子郵件的形式發(fā)出，于2011年8月15日（星期一）以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決的董事9人，實際參與審議表決的董事9人。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
經(jīng)全體董事審議并通過了如下決議：
一、公司2011年半年度報告全文及半年度報告摘要；（同意9票，反對0票，棄權0票）
二、董事會決定：2011年半年度不進行利潤分配，亦不用公積金轉增股本。（同意9票，反對0票，棄權0票）
三、關于公司副總經(jīng)理辭職的議案；
公司近日接到展海波先生的書面辭職報告，展海波先生因工作原因，申請辭去公司副總經(jīng)理的職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。公司董事會對展海波先生擔任副總經(jīng)理職務期間對公司的發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝?。ㄍ?票，反對0票，棄權0票）
四、關于聘任公司副總經(jīng)理的議案。
由于公司原副總經(jīng)理展海波先生申請辭去副總經(jīng)理的職務，依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理黃海先生提名、公司第七屆董事會提名委員會審核，聘任石柱銘先生擔任本公司副總經(jīng)理職務，任期自即日起至本屆董事會任期結束止。（石柱銘先生簡歷附后）（同意9票，反對0票，棄權0票）
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一一年八月十七日
附件：
石柱銘 男，38歲，本科學歷，工程師，1997開始服務于本公司。歷任深圳市利建混凝土公司、天地混凝土公司技術員，天地混凝土公司總工程師，天地遠東混凝土分公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任天地混凝土有限公司橫崗分公司總經(jīng)理、天地集團總經(jīng)理助理。
石柱銘先生與本公司控股股東及實際控制人存在一定關聯(lián)關系（因我公司第一大股東-深圳市東部開發(fā)（集團）有限公司改制的原因，間接持有該公司的股份），目前沒有持有本公司股份，沒有收到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
深圳市天地（集團）股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團）股份有限公司于2011年8月9日收到職工代表監(jiān)事李文峰先生的書面辭職報告，申請辭去公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的職務。為保證公司監(jiān)事會的正常運作，2011年8月10日公司召開職工代表大會，選舉謝興云先生為公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期至第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。（謝興云先生簡歷附后）
深圳市天地(集團)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2011年8月15日上午十時在深圳市天地(集團)股份有限公司的總部十樓會議室召開。應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，監(jiān)事會主席黃紹宣先生、監(jiān)事范保光先生、張淑芳女士、霍廣華女士、謝興云先生參與了審議表決。會議由監(jiān)事會主席黃紹宣先生主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事審議，作出如下決議：
審議通過了天地集團2011年半年度報告。2011年半年度報告真實反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
(同意5票，反對0票，棄權0票)
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○一一年八月十七日
附件：
謝興云 男、36歲，本科學歷，會計師，2003年開始服務于本公司，歷任公司財務部主管會計，副經(jīng)理，經(jīng)理職務。現(xiàn)任本公司審計部部長。
謝興云先生與本公司控股股東及實際控制人存在一定關聯(lián)關系（因我公司第一大股東-深圳市東部開發(fā)（集團）有限公司改制的原因，間接持有該公司的股份），目前沒有持有本公司股份，沒有收到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
經(jīng)全體董事審議并通過了如下決議：
一、公司2011年半年度報告全文及半年度報告摘要；（同意9票，反對0票，棄權0票）
二、董事會決定：2011年半年度不進行利潤分配，亦不用公積金轉增股本。（同意9票，反對0票，棄權0票）
三、關于公司副總經(jīng)理辭職的議案；
公司近日接到展海波先生的書面辭職報告，展海波先生因工作原因，申請辭去公司副總經(jīng)理的職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。公司董事會對展海波先生擔任副總經(jīng)理職務期間對公司的發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝?。ㄍ?票，反對0票，棄權0票）
四、關于聘任公司副總經(jīng)理的議案。
由于公司原副總經(jīng)理展海波先生申請辭去副總經(jīng)理的職務，依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理黃海先生提名、公司第七屆董事會提名委員會審核，聘任石柱銘先生擔任本公司副總經(jīng)理職務，任期自即日起至本屆董事會任期結束止。（石柱銘先生簡歷附后）（同意9票，反對0票，棄權0票）
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一一年八月十七日
附件：
石柱銘 男，38歲，本科學歷，工程師，1997開始服務于本公司。歷任深圳市利建混凝土公司、天地混凝土公司技術員，天地混凝土公司總工程師，天地遠東混凝土分公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任天地混凝土有限公司橫崗分公司總經(jīng)理、天地集團總經(jīng)理助理。
石柱銘先生與本公司控股股東及實際控制人存在一定關聯(lián)關系（因我公司第一大股東-深圳市東部開發(fā)（集團）有限公司改制的原因，間接持有該公司的股份），目前沒有持有本公司股份，沒有收到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
深圳市天地（集團）股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市天地（集團）股份有限公司于2011年8月9日收到職工代表監(jiān)事李文峰先生的書面辭職報告，申請辭去公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的職務。為保證公司監(jiān)事會的正常運作，2011年8月10日公司召開職工代表大會，選舉謝興云先生為公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期至第七屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。（謝興云先生簡歷附后）
深圳市天地(集團)股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2011年8月15日上午十時在深圳市天地(集團)股份有限公司的總部十樓會議室召開。應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，監(jiān)事會主席黃紹宣先生、監(jiān)事范保光先生、張淑芳女士、霍廣華女士、謝興云先生參與了審議表決。會議由監(jiān)事會主席黃紹宣先生主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
經(jīng)全體監(jiān)事審議，作出如下決議：
審議通過了天地集團2011年半年度報告。2011年半年度報告真實反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
(同意5票，反對0票，棄權0票)
特此公告！
深圳市天地（集團）股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○一一年八月十七日
附件：
謝興云 男、36歲，本科學歷，會計師，2003年開始服務于本公司，歷任公司財務部主管會計，副經(jīng)理，經(jīng)理職務。現(xiàn)任本公司審計部部長。
謝興云先生與本公司控股股東及實際控制人存在一定關聯(lián)關系（因我公司第一大股東-深圳市東部開發(fā)（集團）有限公司改制的原因，間接持有該公司的股份），目前沒有持有本公司股份，沒有收到過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
