新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司于2009年7月29日召開三屆十五次董事會(huì)及三屆五次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司2009年半年度報(bào)告及摘要。
二、同意公司按股權(quán)比例對(duì)庫(kù)車縣鑫宇青松混凝土工程有限責(zé)任公司增資490萬(wàn)元。
三、同意公司控股70%的阿克蘇青松塔里木商品混凝土有限責(zé)任公司(注冊(cè)資本992萬(wàn)元，其近三年業(yè)務(wù)由公司的全資子公司阿克蘇青松商品混凝土有限責(zé)任公司負(fù)責(zé))解散。
四、通過(guò)關(guān)于修改《公司募集資金管理辦法》的議案。
五、通過(guò)關(guān)于《前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案。
六、通過(guò)關(guān)于公司配股方案的議案：本次配股采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，以刊登配股說(shuō)明書及發(fā)行公告前一交易日總股本為基數(shù)，按每10股配2.5-3股的比例向全體股東配售。公司控股股東阿拉爾統(tǒng)眾國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司承諾以現(xiàn)金足額認(rèn)配其應(yīng)認(rèn)配的股份。
七、通過(guò)關(guān)于《本次配股募集資金擬投資項(xiàng)目可行性方案》的議案。
八、通過(guò)關(guān)于對(duì)下述子公司增資的議案：同意若公司配股再融資成功，將對(duì)全資子公司克州青松水泥有限責(zé)任公司、和田青松建材有限責(zé)任公司、庫(kù)車青松水泥有限責(zé)任公司分別增資21332萬(wàn)元、3737萬(wàn)元、2875萬(wàn)元；對(duì)控股子公司巴州青松綠原建材有限責(zé)任公司按出資比例增資13103.35萬(wàn)元。
董事會(huì)決定于2009年8月17日上午10:00召開2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，公司股東可通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上有關(guān)及其它事項(xiàng)。
本次網(wǎng)絡(luò)投票的股東投票代碼為“738425”；投票簡(jiǎn)稱為“青松投票”。
