上海建工股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
及召開(kāi)2007年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間: 2008年6月12日上午9：30
●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn): 上海市浦東新區(qū)福山路33號(hào)建工大廈四樓
●會(huì)議方式: 現(xiàn)場(chǎng)方式
上海建工股份有限公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2008年5月22日上午在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名（公司董事林錦勝先生因公出差，授權(quán)委托劉國(guó)林董事行使表決權(quán)；公司董事范忠偉先生因公出差，授權(quán)委托夏鈞董事行使表決權(quán)），公司監(jiān)事會(huì)成員、高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐征先生主持。
會(huì)議以記名投票方式審議，表決通過(guò)了下列議項(xiàng)：
一、審議通過(guò)上海建工股份有限公司2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（此議案需提交公司股東大會(huì)審議）。
（表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
二、審議通過(guò)上海建工股份有限公司續(xù)聘2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，會(huì)議決議擬續(xù)聘普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司承擔(dān)本公司2008年度會(huì)計(jì)審計(jì)服務(wù)工作（此議案需提交公司股東大會(huì)審議）。
（表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
三、審議通過(guò)上海建工股份有限公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的報(bào)告，會(huì)議決議將本報(bào)告提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)（此議案需提交公司股東大會(huì)審議）。
（表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，2票回避表決）
四、審議通過(guò)上海建工股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案報(bào)告，會(huì)議決議將本議案提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會(huì)上對(duì)相關(guān)議案的投票權(quán)（此議案需提交公司股東大會(huì)審議）。
（表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，2票回避表決）
五、審議通過(guò)上海建工股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)無(wú)錫市吳越路工程BT項(xiàng)目的議案報(bào)告，會(huì)議決議同意公司以自有資金42,767.11萬(wàn)元人民幣，采用BT（建設(shè)、移交）方式投資建設(shè)無(wú)錫市吳越路A標(biāo)段工程A標(biāo)段。
吳越路工程是無(wú)錫市新城區(qū)的城市骨干道路，東西走向共7.2公里。公司擬參與投資的項(xiàng)目是吳越路工程的A標(biāo)段，招標(biāo)人為無(wú)錫市太湖新城建設(shè)投資管理有限公司，招標(biāo)人代表為無(wú)錫市城市重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室。本項(xiàng)目采用BT（建設(shè)、移交）方式由本公司進(jìn)行建設(shè)，工程竣工合格，保修期滿一年后，投資本金由無(wú)錫市太湖新城建設(shè)投資管理有限公司分四年等額回購(gòu)?；刭?gòu)款的支付由無(wú)錫市建設(shè)發(fā)展投資公司（無(wú)錫市財(cái)政局下屬企業(yè)）出具不可撤消的連帶責(zé)任的回購(gòu)擔(dān)保文件。
本項(xiàng)目的投資回報(bào)率為7.83%/年，自投資資金進(jìn)入專用帳戶之日起計(jì)算，按季支付；若央行公布的5年期貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整則相應(yīng)調(diào)整。經(jīng)預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目的投資回報(bào)預(yù)計(jì)9,842.94萬(wàn)元人民幣。
本項(xiàng)目計(jì)劃工期一年，預(yù)計(jì)于2009年5月1日前竣工并投入運(yùn)營(yíng)。
（表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
六、審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)上海建工股份有限公司2007年度股東大會(huì)的議案。
（表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
現(xiàn)將本次股東大會(huì)召開(kāi)情況通知如下：
（一）召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、會(huì)議時(shí)間：2008年6月12日上午9：30。
2、會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)福山路33號(hào)建工大廈四樓
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)方式
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二）會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議《公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
3、審議《公司2007年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；
4、審議《公司2007年度財(cái)務(wù)決算和2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
5、審議《公司續(xù)聘2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)告》；
6、審議《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
7、審議《公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的報(bào)告》；
8、審議《公司日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》；
9、審議《關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》。
上述議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的股東大會(huì)資料。
（三）會(huì)議出席對(duì)象
1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止2008年6月3日下午交易結(jié)束后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體A股股東；
3、因故不能出席會(huì)議的股東的委托代理人。
（四）會(huì)議登記辦法
1、登記手續(xù)：凡參加會(huì)議的股東,持股東帳戶、本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人除了持有上述證件外,還需持有授權(quán)委托書(shū)及本人身份證才能辦理登記；異地股東可在規(guī)定的日期以前用信函或傳真的方式進(jìn)行登記,登記時(shí)間以信函或傳真到達(dá)的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記時(shí)間：2008年6月5日上午9：00-下午3：30。
3、登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)福山路33號(hào)一樓。
（五）其它事項(xiàng)：
1、會(huì)期半天,出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
2、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》及有關(guān)監(jiān)管部門的要求,公司股東大會(huì)將堅(jiān)持樸素從簡(jiǎn)原則,對(duì)出席會(huì)議的股東(或代理人)不給予禮品及其他經(jīng)濟(jì)利益。
3、聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)福山路33號(hào) 公司證券部
郵編：200120 電話：68870170 58885666*1821、1822
傳真：58795500 聯(lián)系人：李先生
特此公告。
上海建工股份有限公司董事會(huì)
2008年5月23日
附件：
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士：代表本人參加上海建工股份有限公司2007年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托權(quán)限：
委托人簽名： 受托人簽名：
委托日期：
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制有效。
證券代碼：600170 證券簡(jiǎn)稱：上海建工 公告編號(hào)：臨2008－014
上海建工股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海建工股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2008年5月22日上午在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事8名，實(shí)到監(jiān)事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席蔣志權(quán)先生主持。
會(huì)議以記名投票方式一致審議通過(guò)了上海建工股份有限公司續(xù)聘2008年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案（此議案需提交公司股東大會(huì)審議）。
（表決結(jié)果：8票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)）
特此公告。
上海建工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2008年5月23日
證券代碼：600170 證券簡(jiǎn)稱：上海建工 公告編號(hào)：臨2008－015
上海建工股份有限公司
2007年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況
及2008年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
● ● 交易內(nèi)容：公司向控股股東上海建工（集團(tuán)）總公司及下屬關(guān)聯(lián)企業(yè)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)及銷售商品、提供勞務(wù)。
● ● 關(guān)聯(lián)人回避事宜：公司9名董事會(huì)成員中，徐征先生、肖長(zhǎng)松先生屬關(guān)聯(lián)董事，回避表決。
● ● 上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，不會(huì)損害公司和中小股東的利益，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成影響，不會(huì)影響本公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果。
