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2007年10月25日，唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了五屆二十二次董事會，會議審議通過了關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案。公司定于2007年11月12日在公司會議室召開2007年第二次臨時股東大會。
鑒于公司2006年度股東大會審議通過的為合營公司冀東海德堡（扶風）水泥有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司提供的貸款擔保額度已不能滿足實際生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬在年初審議通過的貸款擔保額度的基礎上為上述公司各增加1.5億元的擔保額度。公司2006年度股東大會審議通過的為合營公司冀東海德堡（扶風）水泥有限公司提供貸款擔保額度為1.2億元，增加后的貸款額度為2.7億元；為冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司提供貸款擔保額度為2億元，增加后的貸款額度為3.5億元。
公司2006年年度股東大會審議通過的為各子公司提供擔保合計16.18億元，占公司2006年底凈資產(chǎn)比例為68.12%；本次增加貸款額度3億元，增加后為各子公司提供貸款擔保合計19.18億元，占公司2006年底凈資產(chǎn)比例為80.74%。
根據(jù)公司公司章程規(guī)定，河北省冀東水泥集團有限責任公司做為股份公司的控股股東，特提出股份公司為冀東海德堡（扶風）水泥有限公司、冀東海德堡（涇陽）水泥有限公司各增加1.5億元貸款擔保額度的臨時提案，提請股份公司2007年第二次臨時股東大會審議。
唐山冀東水泥股份有限公司
董 事 會
2007年10月30日
