三一重工股份有限公司于2006年4月14日召開二屆十九次董事會及二屆六次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：不分配。
三、通過公司章程修改議案。
四、通過將《攪拌車代理銷售關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》及《關(guān)于出售三一重型裝備有限公司75%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》提請臨時股東大會審議。
五、通過續(xù)聘利安達信隆會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案。
董事會決定于2006年5月26日上午召開2005年度股東大會，審議以上及其它相關(guān)事項。
一、通過公司2005年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年度利潤分配預(yù)案：不分配。
三、通過公司章程修改議案。
四、通過將《攪拌車代理銷售關(guān)聯(lián)交易協(xié)議》及《關(guān)于出售三一重型裝備有限公司75%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案》提請臨時股東大會審議。
五、通過續(xù)聘利安達信隆會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司財務(wù)審計機構(gòu)的議案。
董事會決定于2006年5月26日上午召開2005年度股東大會，審議以上及其它相關(guān)事項。
