本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
１、本次限售股份實(shí)際可上市流通數(shù)量為８２，３９３，９０８股。
２、本次限售股份可上市流通日為２００７年７月１９日。
一、股權(quán)分置改革方案概述
１、股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方案要點(diǎn)
長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或本公司）全體非流通股股東按比例共同向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東支付對(duì)價(jià)，全體非流通股股東共計(jì)送出５，４０８萬(wàn)股，即流通股股東每持１０股流通股獲送３．２股的對(duì)價(jià)。
?。?、通過(guò)股權(quán)分置改革方案的股東大會(huì)日期、屆次
?。玻埃埃赌辏对拢度?，經(jīng)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)。
?。?、股權(quán)分置改革方案實(shí)施日：２００６年７月１３日
二、本次限售股份可上市流通安排
?。?、本次限售股份可上市流通時(shí)間為２００７年７月１９日；
２、本次可上市流通股份的總數(shù)８２，３９３，９０８股，占限售股份總數(shù)的１９．３４％、占無(wú)限售條件股份總數(shù)的２４．６２％和公司股份總數(shù)的１０．８３％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情況如下：
三、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革時(shí)做出的各項(xiàng)承諾及履行情況
?。?、承諾情況
?。ǎ保┍竟救w非流通股股東承諾，自改革方案實(shí)施之日起，在１２個(gè)月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓原非流通股股份。
?。ǎ玻┏钟斜竟竟煞菘倲?shù)５％以上的非流通股股東，即長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司和佳卓集團(tuán)有限公司，還分別承諾，在前項(xiàng)承諾期滿后，通過(guò)證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在１２個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)５％，在２４個(gè)月內(nèi)不得超過(guò)１０％。
無(wú)其他特別承諾。
２、承諾履行情況
公司原非流通股股東均嚴(yán)格履行了其在股權(quán)分置改革時(shí)所做出的上述承諾。
四、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表
五、保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)
經(jīng)核查，中信證券的核查意見(jiàn)為：２００６年７月—２００７年７月期間，中聯(lián)重科的相關(guān)股東均按照承諾的約定完全履行其承諾；中聯(lián)重科相關(guān)股東所持有的有限售條件的流通股上市流通將不影響該股東完全履行其在股權(quán)分置改革中所做的相關(guān)承諾。
六、其他事項(xiàng)
?。?、公司限售股份不存在墊付對(duì)價(jià)情形及償還情況；
?。病⑸暾?qǐng)限售股份上市流通的限售股份持有人不存在對(duì)公司的非經(jīng)營(yíng)性資金占用及公司對(duì)該股東的違規(guī)擔(dān)保；
七、備查文件
?。薄⑾奘酃煞萆鲜辛魍ㄉ暾?qǐng)表
?。?、保薦機(jī)構(gòu)核查報(bào)告
?。场⑸罱凰筇峁┑钠渌募?
長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年七月十八日
