長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)2007年度第一次臨時(shí)會(huì)議于2007年1月29日9：00———16：00以通訊方式召開，應(yīng)參加表決董事六名，實(shí)際參加表決董事五名，董事劉權(quán)先生因在國(guó)外出差，無法參加本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于向湖南特力液壓有限公司投資的議案》
同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意公司以現(xiàn)金投入方式向湖南特力液壓有限公司（簡(jiǎn)稱特力液壓）投資5000萬元。由于特力液壓系公司第一大股東長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械(4.41,0.04,0.92%)研究院的控股子公司，該項(xiàng)投資屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事詹純新先生在對(duì)該項(xiàng)議案表決時(shí)進(jìn)行了回避。
二、《關(guān)于提請(qǐng)董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理與本次投資相關(guān)事宜的議案》
同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)與公司向特力液壓投資的相關(guān)文件（如審計(jì)報(bào)告等）進(jìn)行確認(rèn)及簽署，并辦理與本次投資相關(guān)的其它事宜。
三、《關(guān)于設(shè)立中聯(lián)重科海灣公司的議案》
同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
同意公司投資80萬美元設(shè)立中聯(lián)重科(22.4,1.00,4.67%)海灣公司，注冊(cè)地為阿聯(lián)酋迪拜市杰拜阿里保稅區(qū)，企業(yè)類型為獨(dú)資子公司。經(jīng)營(yíng)范圍：銷售工程機(jī)械、環(huán)衛(wèi)機(jī)械、汽車起重機(jī)及其專用底盤、其他機(jī)械設(shè)備、金屬與非金屬材料、售后技術(shù)服務(wù)；工程專用車輛（不含乘用車）及政策允許的金屬材料、 化工原料、化工產(chǎn)品。
