證券代碼：000157 證券簡稱：中聯(lián)重科 公告編號：2005－28
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
2005年度第一次臨時股東大會決議公告
一、重要提示
本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2005年12月22日9：30
2.召開地點：本公司二樓多功能會議廳
3.召開方式：現(xiàn)場投票方式
4.召集人：董事會
5.主持人：董事長詹純新先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
1.出席的總體情況
股東（代理人）2人、代表股份332965152股、占上市公司有表決權(quán)總股份65.6736%。
2.社會公眾股股東出席情況：
無現(xiàn)場出席股東大會的社會公眾股股東（代理人）。
四、提案審議和表決情況
?。ㄒ唬┍頉Q情況
1、《關(guān)于延長第二屆董事會董事任期的提案》；
長沙 中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)召開股東大會選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會。鑒于公司第一大股東長沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司（原長沙建設(shè)機(jī)械研究院）處于改制階段，現(xiàn)決定延長第二屆董事會董事任期至新一屆董事會產(chǎn)生，時間不超過2006年6月30日。
表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
2、《關(guān)于延長第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期的提案》；
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆監(jiān)事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)召開股東大會選舉產(chǎn)生公司第三屆監(jiān)事會。鑒于公司第一大股東
長沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司（原長沙建設(shè)機(jī)械研究院）處于改制階段，現(xiàn)決定延長第二屆監(jiān)事會監(jiān)事任期至新一屆監(jiān)事會產(chǎn)生，時間不超過2006年6月30日。
表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
3、《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的議案》；
?。?）《資產(chǎn)收購協(xié)議》（收購湖南浦沅工程機(jī)械有限責(zé)任公司生產(chǎn)25噸以下汽車起重機(jī)相關(guān)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)）；
表決結(jié)果：同意票為80301702票，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份
總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
（2）《固定資產(chǎn)及存貨購買的補(bǔ)充合同》（收購湖南省浦沅集團(tuán)有限公司從事汽車起重
機(jī)配套的車橋、底盤業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)）；
表決結(jié)果：同意票為80301702票，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
（3）《中聯(lián)重科麓谷工業(yè)園綠化工程承包合同》（長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實業(yè)公司承包中聯(lián)重科麓谷工業(yè)園綠化工程）。
表決結(jié)果：同意票為80301702票，占出席會議的非關(guān)聯(lián)股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
關(guān)聯(lián)人長沙建設(shè)機(jī)械研究院有限責(zé)任公司在本議案表決時回避表決。
4、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理固定資產(chǎn)購買的相關(guān)事宜的議案》。
表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0票反對，0票棄權(quán)。
?。ǘ┥鐣姽晒蓶|（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況
本次會議無社會公眾股股東出席。
?。ㄈ┍頉Q結(jié)果
以上四項議案經(jīng)與會股東表決全部通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所
2.律師姓名：吳團(tuán)結(jié)
3.結(jié)論性意見：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
董 事 會
二○○五年十二月二十三日
