2013年3月28日陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布《陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》（下簡(jiǎn)稱《公告》），《公告》稱同意司國(guó)強(qiáng)辭去該公司總經(jīng)理職務(wù)，聘任李海寶先生為公司總經(jīng)理。
《公告》稱陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2013年3月27日以傳真和專人送達(dá)相結(jié)合方式召開。鑒于司國(guó)強(qiáng)先生辭去董事職務(wù)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過以下決議：
一、同意司國(guó)強(qiáng)先生因工作變動(dòng)辭去本公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，聘任李海寶先生為公司總經(jīng)理。
二、通過《關(guān)于選舉李海寶先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》
公司董事司國(guó)強(qiáng)先生由于工作變動(dòng)原因，辭去公司第五屆董事會(huì)董事職務(wù)，按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東唐山冀東水泥股份有限公司提議向公司2013年4月17日召開的2012年度股東大會(huì)增加《關(guān)于提議李海寶先生為秦嶺水泥第五屆董事會(huì)董事候選人的臨時(shí)提案》，提議選舉李海寶先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
《公告》稱陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2013年3月27日以傳真和專人送達(dá)相結(jié)合方式召開。鑒于司國(guó)強(qiáng)先生辭去董事職務(wù)，會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過以下決議：
一、同意司國(guó)強(qiáng)先生因工作變動(dòng)辭去本公司總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，聘任李海寶先生為公司總經(jīng)理。
二、通過《關(guān)于選舉李海寶先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案》
公司董事司國(guó)強(qiáng)先生由于工作變動(dòng)原因，辭去公司第五屆董事會(huì)董事職務(wù)，按照《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司控股股東唐山冀東水泥股份有限公司提議向公司2013年4月17日召開的2012年度股東大會(huì)增加《關(guān)于提議李海寶先生為秦嶺水泥第五屆董事會(huì)董事候選人的臨時(shí)提案》，提議選舉李海寶先生為公司第五屆董事會(huì)董事。
