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上海建工集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2012-06-21  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:上海建工集團(tuán)股份有限公司
核心提示:上海建工集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  本次會議沒有否決或修改提案的情況

  本次會議沒有新提案提交表決

  一、會議召開和出席情況

  上海建工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)2012年第二次臨時(shí)股東大會于2012年6月20日上午在公司B樓201會議室召開。會議由公司董事會召集,由董事長徐征先生主持。公司股東和股東代理人、公司董事、監(jiān)事、部分高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席或列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議合法有效。出席本次會議的股東及股東代理人共24人,代表股份1,686,626,212(十六億八千六百六十二萬六千二百一十二)股,占公司總股本的72.92816%,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、提案審議情況

  股東大會就董事會的提案以現(xiàn)場記名投票方式進(jìn)行了投票表決,并通過了下列提案:

  (一)審議通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)昆山市中環(huán)快速化改造工程項(xiàng)目的議案》;

  項(xiàng)目情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《對外投資公告》(公告編號:臨2012-024)和2012年第二次臨時(shí)股東大會會議資料。

  全體股數(shù)

  同意股數(shù)

  反對股數(shù)

  棄權(quán)股數(shù)

  同意比例

  全體股東

  1,686,626,212

  1,686,625,612

  0

  600

  99.99996%

 ?。ǘ徸h通過了《上海建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修改<公司章程>部分條款的議案》;

  全體股數(shù)

  同意股數(shù)

  反對股數(shù)

  棄權(quán)股數(shù)

  同意比例

  全體股東

  1,686,626,212

  1,686,625,612

  0

  600

  99.99996%

  三、律師見證情況

  上海金茂凱德律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師、方曉杰律師對本次會議出具法律意見書,結(jié)論是:

  “本所認(rèn)為,公司2012年第二次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定;出席會議人員的資格合法有效,本次股東大會未有股東提出臨時(shí)提案,會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會通過的決議合法有效?!?

  四、備查文件及附件

  1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的《上海建工集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會決議》;

  2、《上海金茂凱德律師事務(wù)所關(guān)于上海建工集團(tuán)股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會的法律意見書》;

  3、經(jīng)修訂的《上海建工集團(tuán)股份有限公司章程》。

                                上海建工集團(tuán)股份有限公司

                                    2012年6月20日
 
 
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