本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股或每10股分配比例：每股派發(fā)稅前紅利0．507元，每股送紅股0．2股，每10股派發(fā)稅前紅利5．07元，每10股送紅股2股。
扣稅前與扣稅后每股現金紅利：扣稅前每股現金紅利0．507元，扣稅后每股現金紅利0．4363元。
股權登記日：2012年6月8日
除 權 （除息）日：2012年6月11日
新增可流通股份上市流通日：2012年6月12日
紅利發(fā)放日：2012年6月15日
一、通過利潤分配的股東大會屆次和日期
公司2011年度利潤分配方案已經2012年4月18日召開的公司2011年度股東大會審議通過，相關股東大會決議公告刊登于2012年4月19日的《中國證券報》、《上海證券報》。
二、利潤分配方案
1、發(fā)放年度：2011年度
2、發(fā)放范圍
截止2012年6月8日（股權登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
3、分配方案：
本次分配以911，081，050股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利5．07元（含稅），送2股， 2011年末可供股東分配的利潤958，828，873．15元，其中送紅股182，216，210股，派發(fā)現金紅利461，918，092．35元（含稅），剩余未分配利潤314，694，570．80轉入下次分配。實施完成后，中材國際總股本增加182，216，210股，總股本變更為1，093，297，260股。
對于流通股個人股東（包括證券投資基金），按10%的稅率代扣個人所得稅后，實際派發(fā)現金紅利為每股0．4363元；對于屬于《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》居民企業(yè)含義的股東（含機構投資者）， 其所得稅自行繳納，實際派發(fā)現金紅利為每股0．507元。
對于境外合格機構投資者（＂QFII＂）股東，本公司根據《國家稅務總局關于中國居民企業(yè)向QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關問題的通知》（國稅函2009［47］號）的規(guī)定，按照10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后實際派發(fā)現金紅利為每股0．4363元。如QFII股東取得股息紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息紅利后自行向主管稅務機關提出退稅申請。如該類股東需本公司提供代扣代繳完稅證明的，在本次分配股權登記日之日起10個工作日內向本公司提供相關文件（出具需公司提供代扣代繳完稅證明的函、股票賬戶卡復印件、QFII的證券投資業(yè)務許可證復印件、相關授權委托書原件、受托人有效證明文件）。
對于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。
三、利潤分配具體實施日期
1、股權登記日：2012年6月8日
2、除 權（除息）日：2012年6月11日
3、新增可流通股份上市流通日：2012年6月12日
4、紅利發(fā)放日：2012年6月15日
四、利潤分配實施辦法
1、現金紅利發(fā)放辦法：
（1）公司法人股股東中國中材股份有限公司和石河子中天發(fā)展股權投資有限公司的現金紅利由公司直接發(fā)放。
（2）除中國中材股份有限公司和石河子中天發(fā)展股權投資有限公司外，其他股東的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。具體發(fā)放金額由登記結算公司計算所得稅及相關費用后確定。
2、送股實施辦法
本次向全體股東所送紅股由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡系統(tǒng)，根據股權登記日登記在冊的股東持股數，按照比例自動計入股東帳戶。
五、股本變化情況表單位：股
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（%）
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（%）
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中：
境內法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
911，081，050
100
182，216，210
182，216，210
1，093，297，260
100
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
911，081，050
100
182，216，210
182，216，210
1，093，297，260
100
三、股份總數
911，081，050
100
182，216，210
182，216，210
1，093，297，260
100
六、實施送股方案后，按新股本1，093，297，260股攤薄計算的2011年度每股收益為1．41元。
七、有關咨詢辦法
1、咨詢地址：北京市朝陽區(qū)望京北路16號
2、聯系人：唐亞力 呂英花
3、咨詢電話：010－64399503，64399501
4、咨詢傳真：010－64399500
5、郵政編碼：100102
八、備查文件
1 公司2011年度股東大會決議及公告。
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司董事會
二〇一二年六月五日
重要內容提示：
每股或每10股分配比例：每股派發(fā)稅前紅利0．507元，每股送紅股0．2股，每10股派發(fā)稅前紅利5．07元，每10股送紅股2股。
扣稅前與扣稅后每股現金紅利：扣稅前每股現金紅利0．507元，扣稅后每股現金紅利0．4363元。
股權登記日：2012年6月8日
除 權 （除息）日：2012年6月11日
新增可流通股份上市流通日：2012年6月12日
紅利發(fā)放日：2012年6月15日
一、通過利潤分配的股東大會屆次和日期
公司2011年度利潤分配方案已經2012年4月18日召開的公司2011年度股東大會審議通過，相關股東大會決議公告刊登于2012年4月19日的《中國證券報》、《上海證券報》。
二、利潤分配方案
1、發(fā)放年度：2011年度
2、發(fā)放范圍
截止2012年6月8日（股權登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。
3、分配方案：
本次分配以911，081，050股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利5．07元（含稅），送2股， 2011年末可供股東分配的利潤958，828，873．15元，其中送紅股182，216，210股，派發(fā)現金紅利461，918，092．35元（含稅），剩余未分配利潤314，694，570．80轉入下次分配。實施完成后，中材國際總股本增加182，216，210股，總股本變更為1，093，297，260股。
對于流通股個人股東（包括證券投資基金），按10%的稅率代扣個人所得稅后，實際派發(fā)現金紅利為每股0．4363元；對于屬于《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》居民企業(yè)含義的股東（含機構投資者）， 其所得稅自行繳納，實際派發(fā)現金紅利為每股0．507元。
對于境外合格機構投資者（＂QFII＂）股東，本公司根據《國家稅務總局關于中國居民企業(yè)向QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關問題的通知》（國稅函2009［47］號）的規(guī)定，按照10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后實際派發(fā)現金紅利為每股0．4363元。如QFII股東取得股息紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息紅利后自行向主管稅務機關提出退稅申請。如該類股東需本公司提供代扣代繳完稅證明的，在本次分配股權登記日之日起10個工作日內向本公司提供相關文件（出具需公司提供代扣代繳完稅證明的函、股票賬戶卡復印件、QFII的證券投資業(yè)務許可證復印件、相關授權委托書原件、受托人有效證明文件）。
對于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。
三、利潤分配具體實施日期
1、股權登記日：2012年6月8日
2、除 權（除息）日：2012年6月11日
3、新增可流通股份上市流通日：2012年6月12日
4、紅利發(fā)放日：2012年6月15日
四、利潤分配實施辦法
1、現金紅利發(fā)放辦法：
（1）公司法人股股東中國中材股份有限公司和石河子中天發(fā)展股權投資有限公司的現金紅利由公司直接發(fā)放。
（2）除中國中材股份有限公司和石河子中天發(fā)展股權投資有限公司外，其他股東的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。具體發(fā)放金額由登記結算公司計算所得稅及相關費用后確定。
2、送股實施辦法
本次向全體股東所送紅股由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過計算機網絡系統(tǒng)，根據股權登記日登記在冊的股東持股數，按照比例自動計入股東帳戶。
五、股本變化情況表單位：股
本次變動前
本次變動增減（＋，－）
本次變動后
數量
比例（%）
送股
公積金轉股
其他
小計
數量
比例（%）
一、有限售條件股份
1、國家持股
2、國有法人持股
3、其他內資持股
其中：
境內法人持股
境內自然人持股
4、外資持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售條件股份合計
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通股
911，081，050
100
182，216，210
182，216，210
1，093，297，260
100
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
無限售條件流通股份合計
911，081，050
100
182，216，210
182，216，210
1，093，297，260
100
三、股份總數
911，081，050
100
182，216，210
182，216，210
1，093，297，260
100
六、實施送股方案后，按新股本1，093，297，260股攤薄計算的2011年度每股收益為1．41元。
七、有關咨詢辦法
1、咨詢地址：北京市朝陽區(qū)望京北路16號
2、聯系人：唐亞力 呂英花
3、咨詢電話：010－64399503，64399501
4、咨詢傳真：010－64399500
5、郵政編碼：100102
八、備查文件
1 公司2011年度股東大會決議及公告。
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司董事會
二〇一二年六月五日
