根據(jù)公司《章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》第十五條第二款的規(guī)定，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2010年12月23日以口頭通知方式 向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議的通知》，12月30日，公司以通訊表決方式召開了第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長鐘 烈華先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9位，實(shí)際出席董事9位，會(huì)議的召集、召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于變更蕉嶺縣恒塔混凝 土有限公司混凝土項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的議案》。
蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司（“蕉嶺恒塔混凝土”）是公司全資子公司廣東塔 牌混凝土投資有限公司（以下簡稱“塔牌混凝土”）獨(dú)資設(shè)立的有限責(zé)任公司。蕉 嶺恒塔混凝土已于2010年1月在蕉嶺縣工商行政管理局登記注冊，注冊資本：1000萬元，法定代表人：梁慶鋒，公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營 范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿及水泥制品，經(jīng)營期限為 至長期。
蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目是公司可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目地址在梅州市蕉華工業(yè)園北部老場金塔大道北側(cè)，總投資8000萬元，原規(guī)劃建設(shè)兩條3立方米生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力120萬m3商品混凝土，項(xiàng)目建設(shè)期1年（360天）。 第一條3立方米生產(chǎn)線于2010年5月動(dòng)工建設(shè)，于2010年11月建成試產(chǎn)。
公司擬將第二條3立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村。該項(xiàng)目第二生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、 有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場銷售。第二條3立方米生產(chǎn)線項(xiàng)目地點(diǎn)調(diào)整后對整個(gè)項(xiàng) 目建設(shè)期沒有影響，計(jì)劃于2011年5月底前建成投產(chǎn)。
蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線地點(diǎn)的變更，沒有改變募集資金的實(shí)施主體和實(shí)施方式，不會(huì)對蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。 公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集 資金管理和使用辦法》的規(guī)定，科學(xué)、合理決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。
公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司發(fā)表意見如下：將蕉嶺恒塔混凝土 年產(chǎn) 120 萬 m 3商品混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村，有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場銷售，可有效應(yīng)對當(dāng)前和今后混凝土的市場供求情況。
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司對蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村無異議。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司混凝土項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的公告
蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司（“蕉嶺恒塔混凝土”）是公司全資子公司廣東塔 牌混凝土投資有限公司（以下簡稱“塔牌混凝土”）獨(dú)資設(shè)立的有限責(zé)任公司。蕉嶺恒塔混凝土已于2010年1月在蕉嶺縣工商行政管理局登記注冊，注冊資本： 1000 萬元，法定代表人：梁慶鋒，公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營 范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿及水泥制品，經(jīng)營期限為至長期。
蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目是公司可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目地址在梅州市蕉華工業(yè)園北部老場金塔大道北側(cè)，總投資8000萬元，原規(guī)劃建設(shè)兩條3立方米生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力120萬m3商品混凝土，項(xiàng)目建設(shè)期1 年（360天）。 第一條3立方米生產(chǎn)線于2010 年5月動(dòng)工建設(shè)，于2010年11月建成試產(chǎn)。
公司擬將第二條3立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村。該項(xiàng)目第二生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、 有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場銷售。第二條3立方米生產(chǎn)線項(xiàng)目地點(diǎn)調(diào)整后對整個(gè)項(xiàng) 目建設(shè)期沒有影響，計(jì)劃于2011年5月底前建成投產(chǎn)。
蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線地點(diǎn)的變更，沒有改變募集資金 的實(shí)施主體和實(shí)施方式，不會(huì)對蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。 公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集 資金管理和使用辦法》的規(guī)定，科學(xué)、合理決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。
2010年12月30日公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于變更蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司混凝土項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的議案》。
公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司發(fā)表意見如下：將蕉嶺恒塔混凝土年產(chǎn)120萬m3商品混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村，有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場銷售，可有效應(yīng)對當(dāng)前和今后混凝土的市場供求情況。
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蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司（“蕉嶺恒塔混凝土”）是公司全資子公司廣東塔 牌混凝土投資有限公司（以下簡稱“塔牌混凝土”）獨(dú)資設(shè)立的有限責(zé)任公司。蕉 嶺恒塔混凝土已于2010年1月在蕉嶺縣工商行政管理局登記注冊，注冊資本：1000萬元，法定代表人：梁慶鋒，公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營 范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿及水泥制品，經(jīng)營期限為 至長期。
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公司擬將第二條3立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村。該項(xiàng)目第二生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、 有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場銷售。第二條3立方米生產(chǎn)線項(xiàng)目地點(diǎn)調(diào)整后對整個(gè)項(xiàng) 目建設(shè)期沒有影響，計(jì)劃于2011年5月底前建成投產(chǎn)。
蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線地點(diǎn)的變更，沒有改變募集資金的實(shí)施主體和實(shí)施方式，不會(huì)對蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。 公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集 資金管理和使用辦法》的規(guī)定，科學(xué)、合理決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。
公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司發(fā)表意見如下：將蕉嶺恒塔混凝土 年產(chǎn) 120 萬 m 3商品混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村，有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場銷售，可有效應(yīng)對當(dāng)前和今后混凝土的市場供求情況。
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司對蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村無異議。
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蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司（“蕉嶺恒塔混凝土”）是公司全資子公司廣東塔 牌混凝土投資有限公司（以下簡稱“塔牌混凝土”）獨(dú)資設(shè)立的有限責(zé)任公司。蕉嶺恒塔混凝土已于2010年1月在蕉嶺縣工商行政管理局登記注冊，注冊資本： 1000 萬元，法定代表人：梁慶鋒，公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），經(jīng)營 范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：預(yù)拌商品混凝土、預(yù)拌砂漿及水泥制品，經(jīng)營期限為至長期。
蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目是公司可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目之一，該項(xiàng)目地址在梅州市蕉華工業(yè)園北部老場金塔大道北側(cè)，總投資8000萬元，原規(guī)劃建設(shè)兩條3立方米生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力120萬m3商品混凝土，項(xiàng)目建設(shè)期1 年（360天）。 第一條3立方米生產(chǎn)線于2010 年5月動(dòng)工建設(shè)，于2010年11月建成試產(chǎn)。
公司擬將第二條3立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村。該項(xiàng)目第二生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、 有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場銷售。第二條3立方米生產(chǎn)線項(xiàng)目地點(diǎn)調(diào)整后對整個(gè)項(xiàng) 目建設(shè)期沒有影響，計(jì)劃于2011年5月底前建成投產(chǎn)。
蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線地點(diǎn)的變更，沒有改變募集資金 的實(shí)施主體和實(shí)施方式，不會(huì)對蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。 公司將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司《募集 資金管理和使用辦法》的規(guī)定，科學(xué)、合理決策，加強(qiáng)募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法、有效，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。
2010年12月30日公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于變更蕉嶺縣恒塔混凝土有限公司混凝土項(xiàng)目第二條生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)的議案》。
公司保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司發(fā)表意見如下：將蕉嶺恒塔混凝土年產(chǎn)120萬m3商品混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線實(shí)施地點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村，有利于合理布局蕉嶺縣區(qū)域混凝土產(chǎn)業(yè)、有利于區(qū)域內(nèi)混凝土市場銷售，可有效應(yīng)對當(dāng)前和今后混凝土的市場供求情況。
第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司對蕉嶺恒塔混凝土項(xiàng)目第二條3立方米生產(chǎn)線地 點(diǎn)調(diào)整至梅州市蕉嶺縣廣福鎮(zhèn)樂干村無異議。
