唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2010年3月8日，以專(zhuān)人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議的通知。會(huì)議于2010年3月18日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉馔局鞒?，?duì)通知所列議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了不再向唐山盾石混凝土有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“混凝土公司”)增加注冊(cè)資本的議案。
公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議決定向混凝土公司增加注冊(cè)資本人民幣3,500萬(wàn)元，其中：本公司現(xiàn)金增資3,150萬(wàn)元，河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司（現(xiàn)更名為“冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司”，以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“冀東發(fā)展公司”)現(xiàn)金增資350萬(wàn)元。
目前冀東發(fā)展公司和本公司已共同對(duì)多家商品混凝土企業(yè)進(jìn)行了比例不等的投資，產(chǎn)權(quán)關(guān)系復(fù)雜，層次較多，因此需要理順、規(guī)范所投資的所有混凝土公司的產(chǎn)權(quán)關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)本公司對(duì)商品混凝土板塊控股。
鑒于上述增資的決議尚未實(shí)施，經(jīng)與冀東發(fā)展公司友好協(xié)商，決定取消公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的雙方共同向混凝土公司增加注冊(cè)資本的決定。冀東發(fā)展公司也同時(shí)取消對(duì)混凝土公司增資，也無(wú)其他投資方對(duì)其進(jìn)行增資。
獨(dú)立董事認(rèn)為：實(shí)現(xiàn)公司對(duì)商品混凝土板塊控股，有利于加強(qiáng)對(duì)混凝土板塊的管控，避免關(guān)聯(lián)交易，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)水泥板塊產(chǎn)業(yè)鏈的延伸；取消上述增資可簡(jiǎn)化理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系操作手續(xù)，盡快實(shí)現(xiàn)對(duì)商品混凝土板塊的控股。
經(jīng)董事會(huì)研究，同意取消公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的向混凝土公司增加注冊(cè)資本的決定。
鑒于該事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張?jiān)龉?、于九洲、于寶池、王曉華、秦國(guó)勖、劉臣回避表決，由獨(dú)立董事進(jìn)行表決。
該項(xiàng)決議三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)
2010年3月18日
