徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司董事周立成先生、陸小平先生因工作繁忙，不能確保按時(shí)出席本公司董事會(huì)的相關(guān)會(huì)議，本著對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，于2009年11月26日向董事會(huì)書面遞交了辭去本公司董事職務(wù)的報(bào)告。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為董事周立成先生、陸小平先生因工作原因辭去公司董事職務(wù)，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
以上兩名董事的辭職符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，自2009年11月26日起生效。
周立成先生和陸小平先生在擔(dān)任公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，深入企業(yè)實(shí)地調(diào)研，了解公司生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況，積極出席董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，會(huì)前主動(dòng)了解并獲取做出決策所需要的情況和資料，會(huì)議上認(rèn)真審議每項(xiàng)議案，積極參與討論并提出合理化建議。他們分別利用自己的專業(yè)知識(shí)和技能，促進(jìn)了董事會(huì)決策的程序化、科學(xué)化，促進(jìn)了公司規(guī)范運(yùn)作，為公司的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司對(duì)周立成先生和陸小平先生的敬業(yè)精神、辛勤勞動(dòng)以及對(duì)公司所做的貢獻(xiàn)表示感謝！
特此公告。
徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
二00九年十一月二十七日
