昨日(2月27日）晚間，上市公司寧夏建材發(fā)布《寧夏建材第七屆董事會第八次會議決議公告》，公告稱：寧夏建材集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會第八次會議通知和材料于2019年2月15日以通訊方式送出。公司于2019年2月27日上午9：00以通訊方式召開第七屆董事會第八次會議，應(yīng)參加會議的董事7人，實(shí)際參加會議的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：
一、審議并通過《關(guān)于公司全資子公司寧夏中寧賽馬水泥有限公司吸收合并寧夏中寧賽馬混凝土有限公司的議案》(有效表決票數(shù)7票，7票贊成，0票反對，0票棄權(quán))。
同意公司全資子公司寧夏中寧賽馬水泥有限公司（以下簡稱“中寧賽馬”）吸收合并中寧賽馬全資子公司寧夏中寧賽馬混凝土有限公司（以下簡稱“中寧混凝土”），中寧混凝土所有資產(chǎn)和負(fù)債按賬面價(jià)值計(jì)入中寧賽馬。吸收合并完成后，中寧賽馬繼續(xù)存續(xù)，中寧混凝土依法注銷，中寧混凝土資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員并入中寧賽馬，依法由中寧賽馬承繼。
中寧賽馬經(jīng)營范圍由“水泥、水泥熟料、水泥制品、建筑石料、混凝土骨料、石膏及其制品的制造、銷售、技術(shù)服務(wù)、房屋租賃、設(shè)備租賃、自有土地使用權(quán)租賃；與經(jīng)營相關(guān)的咨詢、服務(wù)及其他材料銷售、水泥用石灰?guī)r開采”變更為“水泥、水泥熟料、水泥制品、商品混凝土、外加劑、五金、預(yù)拌砂漿、建筑石料、混凝土骨料、石膏及其制品的制造、銷售、技術(shù)服務(wù)，房屋租賃、設(shè)備租賃、自有土地使用權(quán)租賃，普通貨物道路運(yùn)輸，與經(jīng)營相關(guān)的咨詢、服務(wù)及其他材料銷售。水泥用石灰?guī)r開采”。
二、審議并通過《關(guān)于公司對部分資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》(有效表決票數(shù)7票，7票贊成，0票反對，0票棄權(quán))。
