天津市人民檢察院第一分院近日在人民檢察院案件信息公開網(wǎng)公布馬白玉及其丈夫賈素進(jìn)、兒子賈非受賄、挪用公款、貪污、玩忽職守案起訴書（津檢一分院公訴刑訴〔2015〕33號）。
檢察機(jī)關(guān)指控，2000年5月至2007年1月，馬白玉在擔(dān)任天津市政投資有限公司董事長、天津市政工程總公司（原天津市政工程局）總經(jīng)濟(jì)師等職務(wù)期間，非法動用國有資金3.64億元炒股，給國家造成超過3.15億元人民幣的經(jīng)濟(jì)損失。
起訴書同時(shí)顯示，馬白玉在擔(dān)任天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事長等職務(wù)期間，侵吞公款約1060萬元人民幣、34萬元港幣；賈素進(jìn)侵吞公款約8.6萬元人民幣、7.1萬元港幣；賈非侵吞公款約29萬元人民幣、27萬元港幣。
此外，馬白玉還被指控利用職務(wù)便利非法收受多人財(cái)物，共計(jì)304.2萬元人民幣、248萬元港幣、7.5萬美元、4.5萬歐元、2.1萬英鎊。
另據(jù)《檢察日報(bào)》2017年4月5日報(bào)道，天津市紀(jì)委于2012年即開始調(diào)查馬白玉，2014年5月中央巡視組巡視后，將馬白玉案作為中央巡視組、中央紀(jì)委督辦案件。該線索移交到天津市檢察院后，該院決定以反瀆、反貪部門和天津市檢察院第一分院反瀆、反貪部門的干警共22名組成辦案組，在偵辦案件中，共訊問80多次、形成訊問筆錄100余份、調(diào)取證言和書證1000余份。
上述報(bào)道透露，經(jīng)過8個(gè)月的努力奮戰(zhàn)，有關(guān)部門成功偵破馬白玉涉嫌濫用職權(quán)、玩忽職守、貪污、受賄、挪用公款的大要案，馬白玉最終依法被判處有期徒刑十八年。
動用國有資金炒股
公開資料顯示，馬白玉，女，1962年出生，博士研究生學(xué)歷，曾任天津市政投資有限公司（以下簡稱市政投資公司）總經(jīng)理、董事長，天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱天津城投集團(tuán)）總經(jīng)理、董事長，天津市水務(wù)局副局長等職。
2014年5月16日，馬白玉因涉嫌濫用職權(quán)，經(jīng)天津市人民檢察院第一分院決定被刑事拘留，同年5月30日經(jīng)天津市人民檢察院決定，由天津市公安局執(zhí)行逮捕。
2014年11月，馬白玉被免去相關(guān)職務(wù)。2015年7月，天津市紀(jì)委通報(bào)，決定給予馬白玉雙開處分。
通報(bào)稱，馬白玉嚴(yán)重違反黨的政治紀(jì)律、政治規(guī)矩、組織紀(jì)律和廉潔自律規(guī)定，用公款報(bào)銷個(gè)人費(fèi)用，違反規(guī)定買賣股票；貪污公款；利用職務(wù)上的便利，在干部選拔任用以及結(jié)算工程資金、提供上市公司信息等企業(yè)經(jīng)營方面為他人謀取利益，收受巨額賄賂；為謀取個(gè)人職務(wù)升遷，向他人行賄；挪用公款進(jìn)行營利活動；濫用職權(quán)、玩忽職守，給國家造成巨大損失。其中，貪污、受賄、行賄、挪用公款和失職、瀆職問題涉嫌犯罪。
2015年4月，天津市人民檢察院第一分院對馬白玉、賈素進(jìn)、賈非涉嫌濫用職權(quán)、玩忽職守、挪用公款、貪污、受賄一案提起公訴。
檢察機(jī)關(guān)依法審查發(fā)現(xiàn)，2000年5月至2007年1月，馬白玉在擔(dān)任市政投資公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司（以下簡稱創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司）主要負(fù)責(zé)人期間，先后兩次將市政投資公司共計(jì)3.64億元人民幣投入證券市場，炒作創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司股票價(jià)格。
工商資料顯示，創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司前身為天津渤海化工(集團(tuán))。該企業(yè)成立于1993年，1994年和1995年先后登陸港交所（01065.HK）和上證所（600874.SH），控股股東為市政投資公司。
她在把國有資金3.64億元人民幣交給郭某某等人炒作創(chuàng)業(yè)環(huán)保股票的同時(shí)，還通過挪用公款等方式，以個(gè)人名義將6000余萬元人民幣交給穆某某炒作創(chuàng)業(yè)環(huán)保股票。
2001年6月至12月，上證指數(shù)從2245.43點(diǎn)跌至1645.97點(diǎn)。為避免個(gè)人炒股損失，馬白玉指使郭某某使用公款收購穆某某管理的五個(gè)股票賬戶的創(chuàng)業(yè)環(huán)保股票。
通過上述方式，馬白玉以侵吞手段非法占有國有資金約1018千萬元人民幣，并給國家造成3.15億元人民幣的經(jīng)濟(jì)損失。
安排兒子、兒媳“吃空餉”
炒股只是馬白玉侵吞公款的方式之一。
檢察機(jī)關(guān)指控，2007年1月至2013年11月，馬白玉在擔(dān)任天津城投集團(tuán)總經(jīng)理、董事長期間，曾伙同丈夫賈素進(jìn)，兒子賈非以吃空餉、報(bào)銷飛機(jī)票、報(bào)銷住宿費(fèi)等手段非法侵吞公款。
例如2009年12月至2013年2月，馬白玉利用職務(wù)便利，將兒子賈非先后安排到市政投資公司和創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司下屬企業(yè)工作。
2012年5月至2013年2月，馬白玉利用職務(wù)便利，將賈非的妻子劉某某安排到市政投資公司工作。
經(jīng)查，賈非與劉某某均未到所在單位上班，卻在工作合同期間領(lǐng)取薪水及五險(xiǎn)一金。其中，賈非共計(jì)領(lǐng)取約28.7萬元人民幣，劉某某共計(jì)領(lǐng)取約4.5萬元人民幣。
另據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，2009年3月至2013年11月，賈非乘坐飛機(jī)往返天津、深圳、香港等地32次；2008年7月至2013年10月，賈非分別住宿在澳門威尼斯人酒店、香港機(jī)場富豪酒店、深圳華僑城洲際酒店等地，共計(jì)14次。上述費(fèi)用約27萬元港幣，均由創(chuàng)業(yè)環(huán)保（香港）公司予以支付。
2011年10月2日，賈非乘坐飛機(jī)從天津至?？冢M(fèi)用共2280元人民幣，由市政投資公司予以支付。
2010年10月至2013年1月，賈素進(jìn)乘坐飛機(jī)從天津至深圳、三亞至天津共計(jì)5次。上述費(fèi)用共計(jì)1.3萬元人民幣，由市政投資公司下屬企業(yè)支付。
2012年4月至6月，賈素進(jìn)乘坐飛機(jī)從北京至三亞、三亞至天津，共計(jì)3次。上述費(fèi)用共計(jì)1.18萬元人民幣，由市政投資公司支付。
2012年10月至2013年3月，賈素進(jìn)乘坐飛機(jī)往返天津、杭州，共計(jì)3次。上述費(fèi)用8210元人民幣，由創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司下屬企業(yè)支付。
2010年8月至2013年4月，賈素進(jìn)乘坐飛機(jī)往返天津、香港、三亞等地，共計(jì)7次。2010年3月至2013年6月，賈素進(jìn)分別住宿在澳門威尼斯人酒店、香港柏寧酒店、香港怡東酒店等地共計(jì)11次。上述費(fèi)用共計(jì)7.12萬元港幣，均由創(chuàng)業(yè)環(huán)保（香港）公司支付。
此外，2004年6月至2013年6月，市政投資公司為賈素進(jìn)支付電話費(fèi)用近5.3萬元人民幣。
收購經(jīng)營西北證券失敗
除濫用職權(quán)和貪污，馬白玉還被指控玩忽職守。
起訴書顯示，2003年，西北證券公司股東轉(zhuǎn)讓所持有股份。同年7月，馬白玉決定由市政投資公司與深圳北融投資集團(tuán)有限公司聯(lián)合收購西北證券公司股份。
為此，市政投資公司以海河大橋工程流動資金名義，從天津信托投資有限責(zé)任公司貸款3億元人民幣，用于支付39.35%股份收購款。
2003年12月，中國證監(jiān)會核準(zhǔn)西北證券股權(quán)變更，確認(rèn)市政投資公司是重組后西北證券公司的第一大股東。
2004年1月，西北證券公司召開重組后的第一屆股東會、董事會和監(jiān)事會。
馬白玉推舉其同學(xué)、西北證券公司原總經(jīng)理姜某某擔(dān)任公司董事長，并委派市政投資公司郭輝出任西北證券公司副總裁，分管投資銀行業(yè)務(wù)。在此期間，馬白玉還曾非法收受姜某某給予的70萬元人民幣。
2005年12月9日，中國證監(jiān)會以西北證券公司在經(jīng)營過程中存在挪用客戶交易結(jié)算資金、客戶債券的嚴(yán)重違法行為，不再具備經(jīng)營資格，取消其證券業(yè)務(wù)許可，并責(zé)令關(guān)閉。
2005年12月31日，馬白玉決定，將市政投資公司對西北證券公司的投資余額2.7億余元人民幣沖減盈余公積，全部核銷。
2007年1月11日，銀川市中級人民法院下達(dá)民事裁定書，裁定西北證券公司破產(chǎn)還債。
檢察機(jī)關(guān)指出，馬白玉在收購西北證券公司過程中，未對收購項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究、未對收購目標(biāo)及合作公司進(jìn)行評估調(diào)查；違法動用貸款資金收購股權(quán)。
此外，馬白玉在西北證券公司重組過渡期放棄公司經(jīng)營決策權(quán)。西北證券公司重組完成后，個(gè)人決定推舉姜某某擔(dān)任公司董事長，僅委派市政投資公司郭某某一人參與公司經(jīng)營，未能對西北證券公司實(shí)施有效的監(jiān)管，并在投資失敗后個(gè)人決定核銷全部損失。
綜上，馬白玉在收購、經(jīng)營西北證券公司的過程中，對工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，給國家造成2.7億余元人民幣的經(jīng)濟(jì)損失。
非法收受他人財(cái)物
身兼要職的馬白玉同樣存在受賄行為。
檢察機(jī)關(guān)指控，馬白玉利用職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物159.5萬元人民幣，118萬元港幣，7.5萬美元，4.5萬歐元，2.1萬元英鎊。
與此同時(shí)，她還非法收受他人給予的商品房、翡翠手鐲、翡翠戒指、翡翠胸針、手表、金條等物品，折合人民幣144.7萬余元。
另有香港沿海國際控股公司董事長江某某給予的沿海綠色家園股票1000萬股，折合港幣130萬元。
值得一提的是，與馬白玉關(guān)系密切的多個(gè)企業(yè)中，涉及知名房企“天津順馳”。
起訴書顯示，2004年、2005年，馬白玉曾向?qū)O某某的天津順馳房地產(chǎn)公司購買商品房三套，總價(jià)值約101萬元人民幣。馬白玉均未支付房款。
此期間，馬白玉受孫某某之托，將孫某某的弟弟安排在創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司工作。市政投資公司與天津順馳集團(tuán)公司合作，注冊了融創(chuàng)置地有限公司，合作開發(fā)融創(chuàng)海逸長洲項(xiàng)目。
馬白玉歷任市政投資公司董事長、天津城投董事長期間，還曾收受天津港順道路設(shè)施公司法定代表人田某某給予的英鎊2.1萬元、美金7萬元、歐元5000元。為此，馬白玉在田某某工程款結(jié)算、聯(lián)系下屬顧某某等事項(xiàng)上提供幫助。
此外，馬白玉利用職務(wù)便利，曾非法收受顧某某等多名下屬給予財(cái)物，共計(jì)人民幣34.5萬元、港幣8萬元、美金5000元以及翡翠手鐲一個(gè)、翡翠戒指一枚、手表二塊、金條11根。此期間，馬白玉在下屬職務(wù)晉升等方面給予幫助。
天津市人民檢察院第一分院認(rèn)為，馬白玉身為國家工作人員，濫用職權(quán)給國家造成重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重；玩忽職守給國家造成重大損失，情節(jié)特別嚴(yán)重；利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額巨大，歸個(gè)人進(jìn)行營利活動，情節(jié)嚴(yán)重。
天津市人民檢察院第一分院還指出，馬白玉利用職務(wù)上的便利，單獨(dú)或伙同賈素進(jìn)、賈非侵吞公共財(cái)物；馬白玉利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)濫用職權(quán)罪、玩忽職守罪、挪用公款罪、貪污罪、受賄罪追究馬白玉的刑事責(zé)任；應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究賈素進(jìn)、賈非的刑事責(zé)任。
2017年4月5日，《檢察日報(bào)》頭版刊文顯示，有關(guān)部門已成功偵破馬白玉涉嫌濫用職權(quán)、玩忽職守、貪污、受賄、挪用公款的大要案，馬白玉依法被判處有期徒刑十八年。有關(guān)賈素進(jìn)、賈非的獲刑情況，截至發(fā)稿前尚未公開披露。
