北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購
唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2016年6月29日，北京金隅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的議案》，同意公司以持有的水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)子公司股權(quán)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）非公開發(fā)行的股份（以下簡稱“本次交易”）。同日，公司與冀東水泥簽署了《唐山冀東水泥股份有限公司與北京金隅股份有限公司之發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》。
根據(jù)上述議案及協(xié)議，本次交易尚需公司股東大會(huì)、冀東水泥股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“北京市國資委”）核準(zhǔn)標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“聯(lián)交所”）做出必要的批準(zhǔn)或豁免以及相關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、商務(wù)部反壟斷局、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）等國家相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。具體內(nèi)容詳見公司2016年6月30日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：臨 2016—047）。
河北省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)已于2016年7月8日下發(fā)了《關(guān)于唐山冀東水泥股份有限公司非公開發(fā)行股份并進(jìn)行配套融資有關(guān)問題的批復(fù)》（冀國資發(fā)產(chǎn)權(quán)管理[2016]70號(hào)），同意冀東水泥通過向本公司非公開發(fā)行A股股份方式，收購本公司持有的北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司等31家公司股權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司2016年7月8日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—052）
2016年7月13日，公司收到控股股東北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司通知，北京市國資委已對(duì)本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行核準(zhǔn)，并出具了《關(guān)于對(duì)北京金隅股份有限公司以31家企業(yè)股權(quán)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司所發(fā)行股份的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目予以核準(zhǔn)的批復(fù)》（京國資產(chǎn)權(quán)【2016】123號(hào)），上述經(jīng)核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果與公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的相關(guān)議案及公司簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》所載明的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果一致。具體內(nèi)容詳見公司2016年7月14日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—055）。
2016年7月15日，冀東水泥于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于公司與北京金隅股份有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議>的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意北京金隅股份有限公司免于履行要約收購義務(wù)的議案》、《關(guān)于公司與交易對(duì)方簽署<業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議>的議案》等與本次交易相關(guān)的議案，批準(zhǔn)實(shí)施本次交易。具體內(nèi)容詳見公司2016年7月14日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《北京金隅股份有限公司關(guān)于公司以水泥等業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)認(rèn)購唐山冀東水泥股份有限公司發(fā)行股份相關(guān)事宜進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：臨 2016—058）。
公司最新獲悉，冀東水泥于2016年8月3日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《中國證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》（161902號(hào)）。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)冀東水泥提交的《唐山冀東水泥股份有限公司上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)核準(zhǔn)》行政許可申請(qǐng)材料進(jìn)行了審查。認(rèn)為該申請(qǐng)材料齊全，符合法定形式，決定對(duì)該行政許可申請(qǐng)予以受理。
本次交易尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，聯(lián)交所做出必要的批準(zhǔn)或豁免以及商務(wù)部反壟斷局、中國證監(jiān)會(huì)等國家相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
公司后續(xù)將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求履行信息披露義務(wù)，及時(shí)對(duì)該事項(xiàng)的相關(guān)進(jìn)展進(jìn)行公告，公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年八月四日
