本公司及其董事全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2015 年 3 月 27日收到董事馬衛(wèi)國(guó)先生的辭職報(bào)告，馬衛(wèi)國(guó)先生因工作原因請(qǐng)求辭去所擔(dān)任的公司第三屆董事會(huì)董事及董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。馬衛(wèi)國(guó)先生辭職后將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，馬衛(wèi)國(guó)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。
公司對(duì)馬衛(wèi)國(guó)先生在擔(dān)任公司董事期間為公司及董事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
為了公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，董事會(huì)決定提名謝永元先生為公司第三屆董事會(huì)董事候選人，任期自公司 2014 年年度股東大會(huì)審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿。
謝永元先生的簡(jiǎn)歷詳見公司于同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的《遼寧奧克化學(xué)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》。
特此公告。
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司 董事會(huì)
2015 年 3 月 30 日
