投資項目名稱：攀枝花金頂環(huán)業(yè)水泥有限公司

四川金頂(集團(tuán))股份有限公司對外投資公告

    特別提示
   
    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
   
    重要內(nèi)容提示：
    ●對方名稱：攀鋼集團(tuán)鋼城企業(yè)總公司攀枝花環(huán)業(yè)冶金渣有限責(zé)任公司
    ●投資數(shù)量：本次投資2，550萬元，預(yù)計分次投資累計5，100萬元
    ●投資項目名稱：攀枝花金頂環(huán)業(yè)水泥有限公司
   
    一、對外投資概述

    1、對外投資基本情況：本公司與攀鋼集團(tuán)鋼城企業(yè)總公司控股企業(yè)

    攀枝花環(huán)業(yè)冶金渣有限責(zé)任公司(以下簡稱“攀企環(huán)業(yè)”)共同出資設(shè)立攀枝花金頂環(huán)業(yè)水泥有限公司(以下簡稱“新公司”)，擬在攀枝花市興建一條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。2005年6月19日，合作雙方草簽了合資意向協(xié)議。新公司注冊資本為5,000萬元，其中本公司以現(xiàn)金出資2,550萬元，占51%；攀企環(huán)業(yè)以現(xiàn)金出資2,450萬元，占49%。項目雙方約定，新公司成立后六個月內(nèi)，雙方按上述股本比例追加投資使新公司注冊資本增至10,000萬元。如一方無法及時足額投入貨幣資金，另一方可按對方所欠限額補(bǔ)足資金，雙方最終持股比例以實際注資確定。
   
    項目完成后，新公司為本公司控股子公司，本次投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
   
    2、董事會審議投資議案的表決情況

    本公司第四屆董事會第九次會議書面通知以傳真及電子郵件相結(jié)合的方式于2005年6月24日發(fā)出，會議于6月29日以通訊表決方式召開，董事張小波因公出國未參與表決。會議以9票（含所有獨立董事)同意，1票棄權(quán)審議并通過了本投資議案，同意授權(quán)公司董事長處理包括簽署合資協(xié)議等投資項目具體工作。
   
    3、交易生效所必需的審批程序

    按約定，本公司項目投資分段累計為5,100萬元，占公司最近經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的15.36%，按《公司章程》相關(guān)規(guī)定，屬董事會決策權(quán)限范圍。
   
    二、投資協(xié)議主體介紹
    1、名稱：攀枝花環(huán)業(yè)冶金渣有限責(zé)任公司，系攀鋼集團(tuán)鋼城企業(yè)總公司控股子公司，西南最大的從事冶金渣開發(fā)利用的專業(yè)環(huán)保企業(yè)。
    
    2、成立時間：2000年12月。
    
    3、法定代表人：范云東。
    
    4、住所：攀枝花市東區(qū)荷花池。
    
    5、注冊資本：4000萬元；其中，攀鋼集團(tuán)鋼城企業(yè)總公司出資占注冊資本的82.25%、攀枝花新鋼釩股份有限公司出資占注冊資本的15%、攀枝花市銀江渣鐵揀拾隊出資占注冊資本的2.75%。
    
    6、經(jīng)營范圍：冶金渣及其建筑材料生產(chǎn)、研制、銷售；粉煤灰及其砌塊、涂料、隔熱材料、防水材料、混凝土外加劑、砂漿外加劑、石油支撐劑的生產(chǎn)、銷售；水泥及其制品的生產(chǎn)、銷售；渣鐵、渣鋼、鐵精礦、鈦精礦及鈦白粉的加工、提煉、銷售；廢舊物資回收；機(jī)電產(chǎn)品銷售；渣罐修理；金屬結(jié)構(gòu)件，通用零件制造；五金礦石加工；水渣處理；勞務(wù)服務(wù)(不含中介)。
   
    7、主營業(yè)務(wù)：綜合利用攀鋼冶金渣開發(fā)生產(chǎn)高鈦石油支撐劑、復(fù)合微粉、硅酸鹽水泥、光亮劑、彩色路面磚等10大系列20多種產(chǎn)品，擁有10多條產(chǎn)品生產(chǎn)線。
   
    8、其他：該公司的各項管理與質(zhì)量控制工作較規(guī)范，已通過ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證與環(huán)保體系認(rèn)證。公司下設(shè)高鈦石油壓裂支撐劑廠、高鈦渣研究所、建材廠和渣鐵處理廠。現(xiàn)有員工1303名。
   
    9、財務(wù)狀況：截止2004年12月31日(業(yè)經(jīng)審計)，攀企環(huán)業(yè)總資產(chǎn)11,373.00萬元，總負(fù)債5,044.70萬元，凈資產(chǎn)6,328.30萬元。
   
    攀企環(huán)業(yè)與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
   
    三、對外投資合同的主要內(nèi)容

    新公司注冊資本為5,000萬元，具體出資、追加出資及比例安排請見本公告第一部分“對外投資基本情況”。
   
    為使新公司順利運行，本公司應(yīng)提供下述條件：保證新公司無償取得實施日產(chǎn)2,500噸水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目的合法批文；保證新公司能夠取得生產(chǎn)經(jīng)營所需的土地使用權(quán)。新公司取得土地使用權(quán)的價格以雙方共同認(rèn)可的、具備資格的評估機(jī)構(gòu)的評估價為準(zhǔn)；保證新公司經(jīng)營所需的石灰石等礦產(chǎn)品的供給。價格在雙方認(rèn)可的成本價基礎(chǔ)上上浮不高于25%。
   
    攀企環(huán)業(yè)方面，應(yīng)保證在同等條件下所需用的熟料和水泥應(yīng)優(yōu)先到新公司來購買。新公司也應(yīng)當(dāng)向攀企環(huán)業(yè)優(yōu)先提供熟料和水泥以滿足其生產(chǎn)所需，并且，熟料的價格在雙方認(rèn)可的成本價基礎(chǔ)上上浮不高于25%。此外，攀企環(huán)業(yè)從攀鋼取得的二次資源應(yīng)優(yōu)先供給新公司用于水泥生產(chǎn)，而且其價格在雙方認(rèn)可的成本價基礎(chǔ)上上浮不高于25%。
   
    協(xié)議還約定：新公司成立三年內(nèi)，合作雙方不得將公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人，三年后如有一方轉(zhuǎn)讓，合作方優(yōu)先受讓。

    合作雙方的第一大股東分別對合作協(xié)議中約定的雙方各自義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任。

    四、對外投資的目的和對公司的影響

    攀枝花市地處四川西部，目前尚無新型干法水泥生產(chǎn)線，本項目擬建日產(chǎn)2，500噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項目，將填補(bǔ)當(dāng)?shù)匦滦透煞ㄋ嗌a(chǎn)的空白，并且提高二次資源的綜合利用，有利于地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。攀枝花當(dāng)?shù)鼐哂胸S富的石灰石礦、煤炭、電力資源，同時具備水泥市場價格優(yōu)勢，建成后新公司將充分利用水泥產(chǎn)業(yè)的上下游資源、價格優(yōu)勢，努力創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。

    本次投資的資金來源為自籌，該項目對公司本年度的經(jīng)營成果無重大影響。

    五、備查文件
    1、攀鋼企業(yè)環(huán)業(yè)冶金渣有限責(zé)任公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

    2、攀鋼企業(yè)環(huán)業(yè)冶金渣有限責(zé)任公司2004年財務(wù)報表。

    3、本公司與攀鋼企業(yè)環(huán)業(yè)冶金渣有限責(zé)任公司簽署的合作協(xié)議。

    特此公告四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司董事會

    二OO五年六月三十日本網(wǎng)站提供之資料或信息，僅供投資者參考，不構(gòu)成投資建議。
    上海上證網(wǎng)絡(luò)有限公司 
    版權(quán)所有 聯(lián)系電話：（86-021）58391111
    地址：中國上海浦東楊高南路